रोहतास समूह के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने 158.85 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

Lucknow, लखनऊ : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने रोहतास प्रोजेक्ट लिमिटेड और अन्य से जुड़े धन शोधन मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 158.85 करोड़ रुपये मूल्य की 75 अचल संपत्तियों और दो चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 350 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 141.21 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां रोहतास समूह की कंपनियों के प्रमोटर दीपक रस्तोगी, उनकी सहयोगी कंपनियों, जिनमें वर्दान टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है, समूह के कई कथित बेनामीदारों और अध्याये रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी के नाम पर पंजीकृत हैं।

17.64 करोड़ रुपये मूल्य की दो चल संपत्तियां हाइनेस इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत हैं। सभी कुर्क की गई अचल संपत्तियां लखनऊ में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत 83 एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। एफआईआर में रोहतास प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा कथित धोखाधड़ी की गतिविधियों का जिक्र है, जिसने सुल्तानपुर रोड प्रोजेक्ट, रायबरेली रोड प्रोजेक्ट और रोहतास प्लुमेरिया सहित कई टाउनशिप योजनाएं शुरू की थीं।

इन योजनाओं के तहत, ग्राहकों को अलग-अलग आकार के प्लॉट, जमीन के टुकड़े और फ्लैट पेश किए गए थे, साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया था कि बुकिंग की तारीख से 30 महीने बाद, वे या तो संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं या बुकिंग राशि के 150 प्रतिशत के बराबर एकमुश्त भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।

जांच से पता चला कि वादा की गई परियोजनाएं न तो विकसित की गईं और न ही ग्राहकों को निवेश की गई राशि वापस की गई।

ईडी ने आगे पाया कि रोहतास समूह के प्रमोटरों ने कथित तौर पर खरीदारों से एकत्र की गई धनराशि को सहयोगी कंपनियों और बेनामीदारों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल किया।

इन भू-संपत्तियों के स्वामित्व को और अधिक छिपाने के लिए, संपत्तियों को रखने वाली सहयोगी कंपनियों को वर्दान टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया। इसी प्रकार, बेनामीदारों के नाम पर धारित भूमि पार्सल को बाद में अध्याये रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी को हस्तांतरित कर दिया गया।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि दीपक रस्तोगी ने बाद में इन बेनामीदारों से कुछ जमीन के टुकड़े हासिल किए और उन्हें बैंकों के पास गिरवी रख दिया। आरोप है कि ऐसा अपराध की कमाई को छिपाने और उसे एकीकृत करने के लिए किया गया था, ताकि इन संपत्तियों का इस्तेमाल करके वैध बैंकिंग फंड प्राप्त किए जा सकें।

ईडी ने बताया कि अक्टूबर 2025 में उसने इसी मामले में 110.05 करोड़ रुपये मूल्य की 68 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया था। नवीनतम कार्रवाई के साथ, अब तक जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य बढ़कर 268.9 करोड़ रुपये हो गया है।

मामले की आगे की जांच फिलहाल जारी है।