TGNAB ने हवाला चैनलों के जरिए ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया; तीन गिरफ्तार

हैदराबाद: तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो (TGANB) ने शनिवार को हवाला चैनलों का उपयोग करके कथित तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट चलाने के आरोप में दो नाइजीरियाई लोगों सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान उग्वू इकेचुकु उर्फ ​​एम्मा, चुकु ओगबोना उर्फ ​​बिग जो और हैदराबाद निवासी मोहम्मद मतीन सिद्दीकी के रूप में हुई है। अन्य आरोपी - डिवाइन एबुका सुजी, एज़ोनिली फ्रैंकलिन उचेन्ना, सैयद सोहेल अब्दुल अज़ीज़, सैयद नसीर अहमद, मोहम्मद अवैज़, मोहम्मद मतीन, सैयद यूसुफ़ हक, आनंद जैन, शांतिलाल सुरेश कुमार जैन और उत्तम जैन - फरार हैं। TGANB के निदेशक संदीप शांडिल्य ने कहा कि तीन महीने पहले, आरोपियों के बीच हवाला श्रृंखला को तोड़ने और मुख्य आरोपी की पहचान करने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी। उन्होंने कहा, "हमने कई दिनों तक इंतजार किया और हम ग्राहकों से लेकर सरगना तक के लेन-देन को ट्रैक करने में सक्षम थे।" एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पिछले साल, दिल्ली से हैदराबाद आ रही एक नाइजीरियाई महिला को 200 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी से संदेह पैदा हुआ कि यह हिमशैल का सिरा हो सकता है। अधिकारी आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, ग्राहकों और मुख्य संचालकों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं।

ड्रग व्यापार की छानबीन करने के बाद, TGANB ने पाया कि ड्रग विक्रेता विशाल ड्रग व्यापार का एक बहुत छोटा हिस्सा थे और उन्हें पकड़ने से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलेगा।

अधिकारियों ने कई इनपुट का विश्लेषण किया और मुख्य आरोपी इबुका सूजी की पहचान की, जो अन्य देशों से ड्रग्स खरीदने के बाद हैदराबाद, बेंगलुरु से व्यापार को नियंत्रित करता था।

यह देखा गया कि बिग जो और एम्मा इबुका के करीबी सहयोगी थे। वे छोटे-छोटे विक्रेताओं के एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं तक ड्रग्स पहुँचाते थे। हैदराबाद में फाइन मल्टीपर्पस सर्विस के मालिक मतीन कमीशन के आधार पर उनके साथ काम करते थे। उन्होंने एम्मा के साथ अपने बैंक विवरण साझा किए, जिन्होंने उन्हें उपभोक्ताओं के साथ साझा किया। पैसे मिलने के बाद, मतीन अपना कमीशन लेने के बाद नकदी एम्मा को सौंप देता था।

चालाक धंधा

रिलीज में कहा गया है कि आरोपी व्यक्तियों के अमेरिका में भी ग्राहक हैं। एम्मा ने डेटिंग साइट्स और सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से अमेरिकी महिलाओं के साथ दोस्ती की और उनके आईडी का इस्तेमाल करके यहां बैंक खाते खोले।

उनसे पैसे लेने के लिए, मतीन ने गोयम फॉरेक्स के कर्मचारी आनंद जैन से संपर्क किया, जिसने अमेरिका में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के अमेरिकी बैंक खाते और ज़ेले पे खाते उपलब्ध कराए। उपभोक्ताओं से पैसे लेने के बाद, महिलाएँ सीधे उन खातों में पैसे ट्रांसफर कर देती थीं।

आनंद अपने रिश्तेदारों से संपर्क करता और उनसे पैसे लेकर मतीन को ट्रांसफर करता, जो एम्मा को नकद देता था। चूँकि सभी जानते थे कि पैसे अवैध स्रोत से भेजे गए थे, इसलिए उन्होंने दोगुना कमीशन लिया।