Telangana: ED ने PNB को 16 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी वापस सौंपी

Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को लगभग 16 करोड़ रुपये की पांच अटैच की गई अचल संपत्तियों को वापस सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

ED के हैदराबाद जोनल ऑफिस ने शुक्रवार को बताया कि यह प्रक्रिया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रावधानों के तहत पूरी की गई है।

ये संपत्तियां घनश्यामदास जेम्स एंड ज्वेल्स और उसके मैनेजिंग पार्टनर संजय अग्रवाल के मामले में PMLA जांच के दौरान अटैच की गई थीं। 2011 में FIR दर्ज होने के समय अटैच की गई संपत्तियों का मूल्य लगभग 2.55 करोड़ रुपये था।

अदालत द्वारा वापस सौंपने की अनुमति दी गई अटैच की गई अचल संपत्तियों में तेलंगाना के रंगा रेड्डी और मेडक जिलों में स्थित एक प्लॉट और कृषि भूमि शामिल हैं। वापस सौंपी गई संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 16 करोड़ रुपये है।

केंद्रीय एजेंसी ने CBI, BS&FC, बेंगलुरु द्वारा घनश्यामदास जेम्स एंड ज्वेल्स और उसके पार्टनर्स के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की थी। इन पर संजय अग्रवाल द्वारा जमा की गई जाली बैंक गारंटी के आधार पर SBI को 250 किलोग्राम सोना जारी करने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप था, ये गारंटी कथित तौर पर PNB द्वारा जारी की गई थीं।

ED की जांच में पता चला कि जब धोखाधड़ी की खबर सार्वजनिक हुई, तो संजय अग्रवाल और उसके भाइयों अजय कुमार और विनय कुमार ने हैदराबाद के आबिड्स स्थित अपनी दुकान से सोने का पूरा स्टॉक हटा दिया और उसे स्थानीय बाजार में नकद में बेच दिया। यह स्टॉक PNB के पास गिरवी रखा हुआ था।

इस तरह अपराध से कमाए गए पैसे को बाद में संजय अग्रवाल ने दिसंबर 2012 में अपनी पत्नी के नाम पर खोली गई एक नई फर्म में निवेश किया। बाद में, उसने अपने भाइयों और अपने एक कर्मचारी के नाम पर तीन और फर्म भी खोलीं।

उसके परिवार के सदस्यों और उसके द्वारा नियंत्रित फर्मों के नाम पर खोले गए कई बैंक खातों में बड़ी मात्रा में बिना हिसाब-किताब वाली नकद जमा राशि पाई गई।

इसके अलावा, जांच में पता चला कि संजय अग्रवाल ने 'श्रीकांत गुप्ता' की फर्जी पहचान पर पासपोर्ट बनवाया था और कई बार विदेश यात्रा की थी और अपने काले धन को छिपाने के लिए कई बैंक खाते खोले थे। ED ने बताया कि मनी ट्रेल से ED अधिकारियों को उसके एक कर्मचारी अविनाश सोनी के नाम पर खरीदी गई एक बेनामी संपत्ति का भी पता चला। ED ने संजय अग्रवाल को 11 फरवरी, 2022 को गिरफ्तार किया था और संजय अग्रवाल, उनके परिवार के सदस्यों और बेनामी लोगों की 9 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था।