हैदराबाद HYDERABAD: प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत ऑपरेशन मोबिलाइजेशन (ओएम) ग्रुप ऑफ चैरिटीज के प्रमुख पदाधिकारियों से जुड़े 11 स्थानों पर तलाशी ली और धन के डायवर्जन के सबूत पाए।
एक विज्ञप्ति में, ईडी ने कहा कि उसने 21 जून को तलाशी ली और आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, गुप्त लेनदेन के रिकॉर्ड और बेनामी कंपनियों को जब्त किया।
विज्ञप्ति में कहा गया है, "इसके अलावा, ओएम समूह के प्रमुख पदाधिकारियों की कई संपत्तियों का पता लगाया गया है, जिनके अपराध की आय से अर्जित होने का संदेह है।"
इसमें कहा गया है कि उसने अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैंड, आयरलैंड, मलेशिया, नॉर्वे, ब्राजील, चेक गणराज्य, फ्रांस, रोमानिया, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड में स्थित "ऑपरेशन मोबिलाइजेशन और दलित फ्रीडम नेटवर्क" के माध्यम से विदेशी दानदाताओं से लगभग 300 करोड़ रुपये जुटाने के लिए ओएम समूह और अन्य के खिलाफ तेलंगाना सीआईडी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ईडी ने कहा कि समूह ने अपने द्वारा संचालित 100 से अधिक गुड शेफर्ड स्कूलों में पढ़ने वाले दलित और वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा और भोजन उपलब्ध कराने का दावा किया, लेकिन उक्त निधियों को संपत्ति निर्माण और अन्य अनधिकृत उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया। सीआईडी जांच से पता चला है कि छात्रों के प्रायोजन के तथ्य को छिपाते हुए, छात्रों से 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये प्रति माह तक की ट्यूशन और अन्य फीस एकत्र की गई और उसे सावधि जमा या ओएम समूह की अन्य संबंधित संस्थाओं में डायवर्ट कर दिया गया। ईडी ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सरकार से प्राप्त धन को ठीक से दर्ज नहीं किया गया और अन्य आय को खातों की पुस्तकों में बहुत कम दिखाया गया। इसने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ओएम समूह के धन और तेलंगाना, गोवा, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में समूह के प्रमुख पदाधिकारियों की कई अचल संपत्तियों के डायवर्जन का संकेत देने वाले कई संदिग्ध लेनदेन हैं। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि समूह की अधिकांश संस्थाओं के एफसीआरए पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया गया था और इसे दरकिनार करने के लिए, एफसीआरए पंजीकृत ‘ओएम बुक्स फाउंडेशन’ में प्राप्त विदेशी धन को ऋण के रूप में अन्य समूह संस्थाओं में भेज दिया गया, जिन्हें अभी तक चुकाया नहीं गया है। पीएमएलए जांच में यह भी पता चला कि ऑपरेशन मोबिलाइजेशन समूह के पदाधिकारी गोवा में निगमित शेल संस्थाओं के साथ सलाहकार के रूप में कार्यरत थे और वेतन प्राप्त कर रहे थे।
समूह गुड शेफर्ड स्कूल चलाता है
ईडी ने कहा कि उसने विदेशी दानदाताओं से 300 करोड़ रुपये जुटाने के लिए ओएम समूह के खिलाफ तेलंगाना सीआईडी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। समूह ने 100 से अधिक गुड शेफर्ड स्कूलों में पढ़ने वाले दलित बच्चों को मुफ्त शिक्षा और भोजन प्रदान करने का दावा किया, लेकिन संपत्ति निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग किया।
