Hyderabad Police ने साइबर फ्रॉड गिरोह का किया भंडाफोड़

Hyderabad , हैदराबाद : अधिकारियों ने बताया कि हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक पूरे भारत में फैले साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और 'ऑपरेशन ऑक्टोपस 2.0' नाम के एक हफ़्ते तक चले कई राज्यों में चलाए गए अभियान में 32 बैंक अधिकारियों सहित 52 लोगों को गिरफ़्तार किया है। यह ऑपरेशन DCP (साइबर अपराध) V अरविंद बाबू और ACP RG शिवा मारुति की देखरेख में चलाया गया। इसका निशाना वे संगठित गिरोह थे जो निवेश घोटालों, ट्रेडिंग धोखाधड़ी और डिजिटल गिरफ़्तारी घोटालों में शामिल थे, जहाँ पीड़ितों को हेरफेर और डरा-धमकाकर ठगा जाता था।

पुलिस ने बताया कि इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में 16 विशेष टीमों को महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में एक साथ तैनात किया गया था। 'ऑपरेशन ऑक्टोपस 2.0' के तहत कुल 52 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनमें 32 बैंक अधिकारी, 15 'म्यूल अकाउंट' (धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले खाते) धारक और पाँच बिचौलिए/एग्रीगेटर शामिल थे।

गिरफ़्तार किए गए लोगों में बंधन बैंक का एक रिलेशनशिप मैनेजर भी शामिल था, जिस पर आरोप है कि उसने धोखेबाज़ों के साथ मिलकर धोखाधड़ी वाले खाते खोलने और चलाने में मदद की। म्यूल अकाउंट धारकों ने जान-बूझकर अपने बैंक खातों का इस्तेमाल अवैध पैसे की हेराफेरी (मनी लॉन्ड्रिंग) के लिए होने दिया, जबकि एग्रीगेटरों ने खाते हासिल किए और पैसे मुख्य सरगनाओं तक पहुँचाए। ज़ब्त की गई चीज़ों में 26 मोबाइल फ़ोन, 14 चेक बुक, दो पेन ड्राइव, एक लैपटॉप और 21 'शेल कंपनी' (कागज़ी कंपनी) की मुहरें शामिल थीं। यह कार्रवाई हैदराबाद के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की एक जाँच के बाद की गई, जिसमें 350 बैंक खातों का एक नेटवर्क सामने आया, जो पूरे देश में लगभग 850 मामलों से जुड़ा था, और जिसमें कुल लगभग ₹150 करोड़ के लेन-देन हुए थे।

ऑपरेशन ऑक्टोपस 2.0, जो ऑपरेशन ऑक्टोपस-1 के शुरुआती चरण के बाद आया, इस साल फ़रवरी में चलाया गया था। शुरुआती चरण के तहत, 32 पुलिस टीमों ने 16 राज्यों में 117 संदिग्धों को गिरफ़्तार किया था।पुलिस ने पाया कि निजी क्षेत्र के बैंक मुख्य रूप से म्यूल अकाउंट खोलने में मदद कर रहे थे, जो "उचित जाँच-पड़ताल (ड्यू डिलिजेंस) और KYC सत्यापन में बड़ी कमियों" की ओर इशारा करता है। कई मामलों में, ग्राहकों की पहचान के उचित सत्यापन के बिना ही खाते खोल दिए गए थे, जिससे धोखाधड़ी के लिए उनका गलत इस्तेमाल संभव हो पाया।

हैदराबाद शहर के कमिश्नर ने कहा कि पुलिस ने साइबर अपराध के प्रति "बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने" (Zero Tolerance) की नीति अपनाई है। "ऐसे अपराधों में शामिल कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पद या प्रभाव कुछ भी हो, उसे कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। साइबर अपराध में मदद करने वालों के साथ, जिनमें बैंक अधिकारी और 'म्यूल अकाउंट' (अवैध लेन-देन के लिए इस्तेमाल होने वाले खाते) रखने वाले भी शामिल हैं, सख्ती से निपटा जाएगा," उन्होंने कहा। पुलिस ने आगे बताया कि इस नेटवर्क में शामिल बड़े स्तर के लोगों की पहचान करने के लिए जाँच जारी है, और 'ऑपरेशन ऑक्टोपस' एक निरंतर चलने वाली पहल के तौर पर जारी रहेगा।