Hyderabad fraud case: जब्त विमान की नीलामी से ईडी को ₹3 करोड़ की वसूली

Hyderabad: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पहली बार किसी विमान की नीलामी में हैदराबाद का नाम सामने आया है, जहां एजेंसी ने कथित तौर पर 792 करोड़ रुपये के इनवॉइस डिस्काउंटिंग धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत जब्त किए गए हॉकर 800ए निजी जेट को 3 करोड़ रुपये में बेचा है।

हैदराबाद स्थित कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे फाल्कन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मामले के संबंध में संलग्न विमान को ईडी के हैदराबाद जोनल कार्यालय द्वारा 1 जुलाई, 2026 को एमएसटीसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलाम किया गया था।

2025 में आरजीआईए में विमान जब्त किया गया

ईडी के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 7 मार्च, 2025 को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किए गए तलाशी अभियान के दौरान जेट को जब्त कर लिया गया था। बाद में अगस्त 2025 में पीएमएलए के तहत निर्णायक प्राधिकरण द्वारा जब्ती की पुष्टि की गई।

बाद में एजेंसी ने नवंबर 2025 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम (न्याय निर्णय प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई संलग्न या जमे हुए संपत्तियों का कब्ज़ा लेना) नियम, 2013 के तहत विमान बेचने के लिए निर्णय प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त की, जिससे ईडी के इतिहास में पहली विमान नीलामी का मार्ग प्रशस्त हुआ।

मनी लॉन्ड्रिंग की जांच साइबराबाद पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ दर्ज तीन मामलों से शुरू हुई है।

जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कंपनी ने एक फर्जी इनवॉइस डिस्काउंटिंग योजना संचालित की, जिसमें निवेशकों को व्यवसायों द्वारा की गई खरीद के लिए किए गए चालान के रियायती निपटान की पेशकश का दावा करके उच्च रिटर्न के वादे के साथ लुभाया गया। ईडी ने कहा कि कंपनी के पास कोई वास्तविक इनवॉइस डिस्काउंटिंग ऑपरेशन नहीं था और इसके बजाय उसने झूठे वादों पर निवेशकों से भारी रकम एकत्र की।

जांचकर्ताओं के अनुसार, योजना के माध्यम से लगभग 792 करोड़ रुपये जुटाए गए और बाद में व्यवसाय से असंबंधित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए गए। कथित तौर पर अपराध की आय को सहयोगियों और बेनामी के नाम पर व्यक्तिगत संपत्तियों और संपत्तियों के अधिग्रहण में इस्तेमाल किया गया था।

निवेशकों द्वारा अपना पैसा वापस पाने में विफल रहने के बाद, कई पीड़ितों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए आर्थिक अपराध शाखा से संपर्क किया, जिसके कारण आपराधिक मामले सामने आए और बाद में ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही की गई।

जांच के दौरान, एजेंसी ने अमरदीप कुमार के भाई संदीप कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट शरद चंद्र तोशनीवाल और फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्यन सिंह छाबड़ा को गिरफ्तार किया। ईडी ने पहले सितंबर 2025 में नामित पीएमएलए अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की थी।

बिक्री से 3 करोड़ रुपये प्राप्त हुए

एजेंसी ने कहा कि हॉकर 800ए की बिक्री से प्राप्त 3 करोड़ रुपये का उपयोग वास्तविक निवेशकों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा, जो विशेष पीएमएलए अदालत की अनुमति के अधीन है।

ईडी ने कहा कि कथित धोखाधड़ी की जांच और अपराध की आय से जुड़ी अतिरिक्त संपत्ति का पता लगाना जारी है।