Hyderabad ED ने रियल एस्टेट घोटाले में 14.63 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी ज़ब्त की

Hyderabad.हैदराबाद: डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) के हैदराबाद ज़ोनल ऑफिस ने साई सूर्या डेवलपर्स और उसके मालिक से जुड़े एक कथित रियल एस्टेट फ्रॉड के सिलसिले में 14.63 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को प्रोविजनल रूप से अटैच किया है।

यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रोविज़न के तहत की गई, जिसमें कई घर खरीदने वालों को अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में रेजिडेंशियल प्लॉट का वादा करके ठगने की शिकायतों की जांच की गई थी।

ED अधिकारियों के मुताबिक, अटैच की गई प्रॉपर्टीज़ में साई सूर्या डेवलपर्स के नाम पर ज़मीन के टुकड़े शामिल हैं। ED ने अपनी जांच तेलंगाना पुलिस द्वारा फर्म चलाने वाले सतीश चंद्र गुप्ता के खिलाफ दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू की।

पुलिस जांच में पता चला कि गुप्ता ने कथित तौर पर कई कस्टमर्स से पैसे लिए थे, लेकिन उनके पक्ष में सेल डीड या वादे किए गए प्लॉट रजिस्टर नहीं किए।

अपनी जांच के दौरान, ED ने कथित तौर पर एक सिस्टमैटिक स्कीम का खुलासा किया, जिसमें बिना सही अप्रूवल के प्लॉट की मार्केटिंग और बिक्री की गई।

कुछ मामलों में, एक ही पार्सल कथित तौर पर एक से ज़्यादा खरीदारों को ऑफ़र किए गए थे। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि पेमेंट बैंक ट्रांसफ़र, चेक और कैश के ज़रिए लिए गए थे, लेकिन कई मामलों में सही एग्रीमेंट नहीं किए गए थे।

जांच में यह भी पाया गया कि मालिक, उसके परिवार के सदस्यों और उससे जुड़ी बिज़नेस कंपनियों के नाम पर कई बैंक अकाउंट चलाए जा रहे थे।

फ़ाइनेंशियल जांच से पता चला कि खरीदारों से इकट्ठा किए गए पैसे को अकाउंट के एक नेटवर्क के ज़रिए भेजा गया था, ताकि दूसरे कामों में लगाने से पहले उनके ओरिजिन को छिपाने की कोशिश की जा सके।

एजेंसी ने अब तक अपराध से हुई संदिग्ध कमाई 14.63 करोड़ रुपये आंकी है।

आगे की जांच चल रही है।