Hyderabad बार मालिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पांच साल की जेल

Hyderabad हैदराबाद : शहर की एक कोर्ट ने बैंक फ्रॉड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बार और रेस्टोरेंट के मालिकों को पांच साल की सश्रम कैद की सज़ा सुनाई है।

मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज की कोर्ट ने एल. श्रीनिवास गौड़ को प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में दोषी पाया और बैंक फ्रॉड केस में पांच साल की सश्रम कैद की सज़ा सुनाई।

एनफोर्समेंट डायरेक्टर (ED) ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि कोर्ट ने उन पर और उनकी फर्म, मल्लिका इन बार एंड रेस्टोरेंट पर 25,000-25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट ने गौड़ को PMLA के सेक्शन 3 के साथ सेक्शन 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में दोषी पाया।

ED के हैदराबाद ज़ोनल ऑफिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में जांच पूरी होने पर मल्लिका इन बार एंड रेस्टोरेंट और श्रीनिवास गौड़ के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें श्रीनिवास गौड़ ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स और नकली पहचान बनाकर धोखाधड़ी से लोन लिया था। फेडरल बैंक के सामने एक धोखेबाज़ को अपनी माँ बनकर खड़ा किया गया, और उसकी माँ की प्रॉपर्टी के टाइटल डीड के कागज़ात बनाकर और उनके नकली साइन करके लोन लिया गया।

लोन को हाउसिंग लोन और रेस्टोरेंट और बार के रेनोवेशन के लिए दिखाया गया था, लेकिन उसे दूसरे कामों में लगा दिया गया और उसका गलत इस्तेमाल किया गया, जिससे क्राइम से कमाई हुई और बैंक को 44.80 लाख रुपये का नुकसान हुआ, ED ने कहा।

ट्रायल के दौरान, कई गवाहों से पूछताछ की गई, और डिपार्टमेंट की दलीलें पूरी हुईं। हालाँकि, आरोपी जानबूझकर कोर्ट में पेश होने से बच रहा था, जिसके चलते कोर्ट ने कई बार आरोपी के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी किए।

कई कोशिशों के बावजूद, आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका क्योंकि वह अपनी जानी-पहचानी जगह पर मौजूद नहीं था। और कोशिशों से पता चला कि उसने अपना घर बदल लिया था।

इसके बाद, इलेक्ट्रॉनिक और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर, एक नए पते की पहचान की गई, जिसे फिर कोर्ट के रिकॉर्ड से चेक और कन्फर्म किया गया। इसके बाद, एक हफ़्ते तक उस पर नज़र रखी गई और नए पते पर उसकी मौजूदगी कन्फर्म हो गई।

आखिरकार वह 27 अक्टूबर को उस जगह पर मिला और उसे पकड़ लिया गया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा।

इस बीच, उसकी तरफ से फाइल की गई लगातार बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी गईं, क्योंकि आरोपी के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, कोर्ट ने उसे बेल पर रिहा करना सही नहीं समझा।