ईडी पनामा पेपर्स को तेलंगाना ग्रेनाइट फर्मों से लिंक देखता है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों ने करीमनगर जिले में ग्रेनाइट कंपनियों में अपनी तलाशी के दौरान पिछले 10 वर्षों में फर्मों के कारोबार करने के तरीके में कई अनियमितताएं और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन पाया। एजेंसी ने पाया कि कंपनियों ने अंडर-रिपोर्टिंग का सहारा लिया क्योंकि उनकी निर्यात मात्रा उस मात्रा से अधिक थी जिस पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया था।

ईडी की टीमों ने साक्ष्य एकत्र किए कि कई मामलों में घोषित बैंक खातों में निर्यात आय प्राप्त नहीं हुई थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि निर्यात आय बैंकिंग चैनलों के अलावा अन्य माध्यमों से प्राप्त होती है। ईडी की एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि तलाशी कार्रवाई के दौरान, ईडी की टीमों ने कथित रूप से निर्यात के खिलाफ हवाला लेनदेन में प्राप्त 1.08 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद की और जब्त की और खदानों से 10 साल के भारी मात्रा में ग्रेनाइट प्रेषण डेटा भी जब्त किया।

तलाशी के दौरान ईडी की टीमों को ग्रेनाइट निर्यातकों के कर्मचारियों के नाम पर कई बैंक खाते भी मिले, जिनमें अवैध ग्रेनाइट निर्यात के बदले नकद प्राप्त किया गया था। टीमों ने चीनी संस्थाओं से भारतीय संस्थाओं में बिना दस्तावेजों के हैंड लोन के रूप में वापस भेजे गए धन का भी पता लगाया। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन चीनी संस्थाओं का स्वामित्व ली वेनहुओ के पास है, जिनका नाम पनामा लीक में सामने आया था।

बड़े पैमाने पर सेन्योरेज शुल्क की चोरी

राज्य सरकार के सतर्कता और प्रवर्तन विभाग की एक रिपोर्ट के आधार पर अवैध ग्रेनाइट खनन और फेमा उल्लंघनों की ईडी जांच शुरू की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे द्वारा करीमनगर जिले के खदान पट्टा क्षेत्रों से समुद्री बंदरगाहों तक ले जाए जाने वाले ग्रेनाइट ब्लॉकों पर बड़े पैमाने पर सेन्योरेज शुल्क की चोरी का पता चला था और कंपनियों ने भुगतान नहीं किया था, हालांकि रॉयल्टी के भुगतान के लिए मांग उठाई गई थी। .

ईडी की टीमों ने 9 और 10 नवंबर को करीमनगर और हैदराबाद में श्वेता ग्रेनाइट्स, स्वेता एजेंसियों, श्री वेंकटेश्वर ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, पीएसआर ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, अरविंद ग्रेनाइट्स, गिरिराज शिपिंग एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड और उनसे संबंधित संस्थाओं के कार्यालयों और आवासीय परिसरों में तलाशी ली। फेमा उल्लंघनों से संबंधित सबूतों की जांच और पता लगाने के लिए। उपरोक्त संस्थाएं चीन, हांगकांग और अन्य देशों को कच्चे ग्रेनाइट ब्लॉक निर्यात करती हैं।

2013 में, तत्कालीन आंध्र प्रदेश सतर्कता और प्रवर्तन विभाग ने 124.94 करोड़ रुपये के सेन्योरेज शुल्क की चोरी की जांच की थी। 624.72 करोड़ रुपये के जुर्माने के साथ, उनके द्वारा देय कुल राशि 749.66 करोड़ रुपये थी। हालांकि कुछ कंपनियों ने सरकार को 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, लेकिन शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया।

अवैध लेनदेन

अपनी तलाशी के दौरान, ईडी की टीमों को ग्रेनाइट निर्यातकों के कर्मचारियों के नाम पर कई बैंक खाते मिले, जिनमें अवैध ग्रेनाइट निर्यात के बदले नकद प्राप्त किया गया था। टीमों ने चीनी संस्थाओं से भारतीय संस्थाओं में बिना दस्तावेजों के हैंड लोन के रूप में वापस भेजे गए धन का भी पता लगाया। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन चीनी संस्थाओं का स्वामित्व ली वेनहुओ के पास है, जिनका नाम पनामा लीक में सामने आया था