ईडी के धोखेबाज ने PMLA आरोपी सुरेश कुमार अग्रवाल को ठगा

Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय The Enforcement Directorate (ईडी), हैदराबाद जोन ने हैदराबाद में ठग संदीप देसाई के परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। ईडी की जांच में पता चला है कि संदीप देसाई ने सीएसके रियलटर्स के प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार अग्रवाल से संपर्क किया था और ईडी अधिकारियों के नाम पर उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की थी। ईडी की तलाशी में संदीप देसाई द्वारा ईडी जांच का सामना कर रहे लोगों को लुभाने और उनसे पैसे ऐंठने के लिए इस्तेमाल किए गए कई सिम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

आर्थिक अपराधों के लिए जांच एजेंसी ने इससे पहले पिछले साल 19 दिसंबर को हैदराबाद में सीएसके रियलटर्स और सिंह मेंशन से संबंधित दो परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था। जांच के दौरान, ईडी अधिकारियों को पता चला कि देसाई ने व्हाट्सएप के जरिए अग्रवाल से संपर्क करने के लिए तीन अलग-अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया और खुद को ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक के रूप में पेश किया। उसने अग्रवाल को हैदराबाद के एक पांच सितारा होटल में मिलने के लिए राजी किया और खुद को ईडी अधिकारी के चचेरे भाई 'राकेश' के रूप में पेश किया। ठग ने अग्रवाल से मोटी रकम की मांग की और ईडी अधिकारियों के साथ अपने संपर्क के माध्यम से सीएसके रियल्टर्स के खिलाफ चल रही पीएमएलए जांच में उनकी मदद करने की पेशकश की।

सूचना के आधार पर, अग्रवाल को ईडी अधिकारियों ने लिखित शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद, ईडी अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज और निगरानी के माध्यम से ठग की पहचान की। इसके बाद, उसके आवासीय परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया, जहां से उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए विभिन्न सिम कार्ड और मोबाइल फोन जब्त किए गए। जांच के दौरान दर्ज किए गए अपने बयान में, देसाई ने स्वीकार किया कि उसने ईडी अधिकारियों के साथ अपने संबंधों को गलत तरीके से पेश करके उनके नाम पर अग्रवाल से पैसे ऐंठने की कोशिश की।