ED ने PMLA अधिनियम के तहत हीरा ग्रुप की कई संपत्तियों को जब्त किया

Hyderabad हैदराबाद : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को हीरा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़, उनकी प्रबंध निदेशक नोहेरा शेख और अन्य की हैदराबाद, तेलंगाना में कई संपत्तियाँ जब्त कीं।यह जब्ती 3 अगस्त को हैदराबाद के पांच स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत हैदराबाद जोनल कार्यालय द्वारा तलाशी अभियान चलाए जाने के बाद हुई, जिसमें उक्त आरोपियों द्वारा कथित निवेश धोखाधड़ी की गई थी।ईडी हीरा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ और उनकी प्रबंध निदेशक नोहेरा शेख के खिलाफ धन शोधन के एक मामले की जांच कर रही है, जिसमें भोले-भाले लोगों को धोखा देने और लगभग 36 प्रतिशत प्रति वर्ष के असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का झूठा वादा करके उनसे हजारों करोड़ रुपये इकट्ठा करने का आरोप है।

छापेमारी के दौरान 90 लाख रुपये की नकदी बरामद और जब्त की गई हीरा समूह, नोहेरा शेख और उसके रिश्तेदारों/सहयोगियों के नाम पर 13 संपत्ति के दस्तावेज, जिनकी कीमत लगभग 45 करोड़ रुपये (बुक वैल्यू) है; 11 बेनामी संपत्ति के दस्तावेज, जिनकी बुक वैल्यू लगभग 25 करोड़ रुपये है; डिजिटल डिवाइस और भारत और विदेशों में अपराध की आय को डायवर्ट करने से संबंधित कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज। तलाशी में यह भी पता चला कि नोहेरा शेख Nowhera Sheikh द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में अर्जित चल और अचल संपत्तियों में अपराध की आय का निवेश किया गया है। इसके अलावा, निवेशकों को धोखा देने और अपराध की पहले से अर्जित आय को डायवर्ट करने के लिए अन्य सह-षड्यंत्रकारियों के साथ मिलीभगत करके नोहेरा शेख द्वारा शुरू की गई नई निवेश योजनाओं/परियोजनाओं का विवरण तलाशी अभियान के दौरान पता चला। ईडी ने पहले नोहेरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ और अन्य द्वारा अपराध की आय से अर्जित 400 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था। इस मामले में ईडी ने पहले ही नोहेरा शेख को गिरफ्तार कर लिया था और हैदराबाद की विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है। आगे की जांच जारी है। (एएनआई)