ईडी ने नोहेरा शेख से जुड़े PMLA केस में दखल देने के आरोप में एक धोखेबाज को पकड़ा

Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हैदराबाद क्षेत्रीय इकाई ने एक धोखेबाज कल्याण बनर्जी को गिरफ्तार किया है जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)-2002 के तहत चल रही जांच के सिलसिले में निदेशालय के काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था।

ईडी विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत नोहेरा शेख और अन्य के खिलाफ एक मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जांच में, अन्य बातों के अलावा, पता चला है कि नोहेरा शेख और अन्य ने भोले-भाले लोगों से 36 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक के उच्च रिटर्न का वादा करके 5978 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश एकत्र किया था, लेकिन मूल राशि भी वापस करने में विफल रहे, जिससे भोले-भाले निवेशकों को धोखा मिला। ईडी की जांच से पता चला है कि नोहेरा शेख ने अपराध की आय का कुछ हिस्सा अपने नाम, अपनी कंपनियों के नाम और अपने रिश्तेदारों के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया था ED ने 428 करोड़ रुपये अटैच किए हैं और हैदराबाद की माननीय स्पेशल PMLA कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट और सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की गई हैं।

इस मामले में PMLA जांच और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों के दौरान, ED ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी जिसमें पक्की अटैच की गई प्रॉपर्टीज़ की नीलामी का प्रस्ताव दिया गया ताकि धोखाधड़ी के पीड़ितों को उससे मिलने वाली रकम वापस दी जा सके।

सुप्रीम कोर्ट से मंज़ूरी मिलने और आदेशों का पालन करने के बाद, मामले में कई अटैच प्रॉपर्टीज़ को MSTC के ज़रिए नीलामी के लिए रखा गया है। हालांकि, नोहेरा शेख ने सुप्रीम कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट में नीलामी की प्रक्रिया को बार-बार रोकने की कोशिश की है। पिछली नीलामी, जो 5 जनवरी, 2026 को हुई थी, को रोकने के लिए उसने तेलंगाना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें नीलामी की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और नोहेरा शेख पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि नोहेरा शेख यह खर्च प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करे।

अपराध से कमाए गए पैसों से अपनी प्रॉपर्टी को कानूनी तौर पर बचाने में नाकाम रहने के बाद, नोहेरा शेख ने महीने के मेहनताने और कमीशन के आधार पर एक धोखेबाज कल्याण बनर्जी की सर्विस ली। कल्याण बनर्जी ने ED अधिकारियों को मैसेज और कॉल करना शुरू कर दिया और खुद को कई बड़े अधिकारियों और नेताओं का करीबी बताया। उसने अधिकारियों को नीलामी की प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए फुसलाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे साफ तौर पर कानून के मुताबिक काम करने के लिए कहा गया, तो उसने अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया और नीलामी की प्रक्रिया रोकने के लिए उन पर दबाव डाला।

खुफिया जानकारी इकट्ठा की गई और पता चला कि वह एक धोखेबाज था जो अलग-अलग डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट बनकर सीनियर अधिकारियों और नेताओं का करीबी था। पता चला कि उसने अपने मोबाइल सिम कार्ड के KYC डॉक्यूमेंट्स में अधूरा पता दिया था। आखिरकार इंटेलिजेंस के आधार पर उसे ट्रेस किया गया और जनवरी 2026 को सिकंदराबाद में उसके घर पर PMLA के सेक्शन 17 के तहत सर्च की गई। उसके मोबाइल फोन से नोहेरा शेख और उसके साथियों के साथ आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट का पता चला।

उसकी चैट से यह भी पता चला कि वह गलत तरीकों से जांच की कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया में हेरफेर करने की कोशिश कर रहा था। जुर्म से मिली रकम से हासिल की गई प्रॉपर्टी को बेचने और बेचने की कोशिशों के साथ-साथ गैर-कानूनी डील से भारी कमीशन कमाने का भी पता चला। PMLA के नियमों के तहत दर्ज अपने बयानों में, उसने अधिकारियों पर दबाव डालने के लिए नकली पहचान बनाने की बात मानी।

उसने यह भी माना कि वह नोहेरा शेख और उसके साथियों के कहने पर काम कर रहा था। यह पता चला कि वह जानबूझकर जुर्म से मिली रकम से जुड़े अलग-अलग प्रोसेस और कामों में नोहेरा शेख और उसके साथियों की मदद कर रहा था।

कल्याण बनर्जी को 11 जनवरी को PMLA कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 23 जनवरी तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। ED ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई बेईमान आदमी उसकी जांच में दखल देने की कोशिश करता है, तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा और उनके खिलाफ कानून के तहत सही कार्रवाई की जाएगी।