₹64 करोड़ के कथित GST फ्रॉड के मामले में Ecoren Energy के MD गिरफ़्तार

HYDERABAD हैदराबाद: गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) अधिकारियों ने शनिवार तड़के Ecoren Energy India Private Limited के मैनेजिंग डायरेक्टर, 56 वर्षीय लक्ष्मी प्रसाद येर्नेनी को गिरफ़्तार किया। उन पर फ़र्ज़ी इनवॉइस के ज़रिए ₹64.59 करोड़ का फ़र्ज़ी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लेने और इस्तेमाल करने का आरोप है।

अधिकारियों ने M/s Ecoren Energy India Private Limited (GSTIN: 37AADCE4715E1ZW और 29AADCE4715E1ZT) के मैनेजिंग डायरेक्टर येर्नेनी को सुबह 2:15 बजे (IST) गिरफ़्तार किया। उन पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (CGST) एक्ट, 2017 की धारा 132(1)(c) और 132(1)(i) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने बिना किसी वास्तविक सामान या सेवा की सप्लाई के फ़र्ज़ी इनवॉइस के आधार पर ITC का दावा किया।

पूछताछ के दौरान, येर्नेनी ने कथित तौर पर माना कि वेंडर को जोड़ने, वर्क ऑर्डर और परचेज़ ऑर्डर जारी करने और वेंडर को एडवांस पेमेंट तय करने का फ़ाइनल अप्रूवल वही देते थे।

वित्तीय लेन-देन की जांच

जांचकर्ताओं का आरोप है कि येर्नेनी ने बिना किसी वास्तविक सामान या सेवा की सप्लाई के फ़र्ज़ी इनवॉइस का इस्तेमाल करके फ़र्ज़ी ITC का दावा करने में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए उन्होंने कंपनियों और बैंक ट्रांज़ैक्शन के एक नेटवर्क का इस्तेमाल किया।

इसके अलावा, जांचकर्ताओं को पता चला कि फ़र्ज़ी ट्रांज़ैक्शन को असली दिखाने की कोशिश में कई बैंक अकाउंट के ज़रिए पैसे का लेन-देन किया गया।

अपराध को संज्ञेय और गैर-ज़मानती माना गया

अधिकारियों ने बताया कि कथित टैक्स चोरी ₹5 करोड़ से ज़्यादा है, जबकि फ़र्ज़ी ITC की रकम ₹64.59 करोड़ है। इसलिए, ये अपराध CGST एक्ट, 2017 की धारा 132(5) के दायरे में आते हैं, जिससे ये संज्ञेय और गैर-ज़मानती अपराध बन जाते हैं।

इस बीच, GST अधिकारियों ने उन दूसरी कंपनियों और लोगों की पहचान करने के लिए जांच जारी रखी है, जिनकी इस कथित धोखाधड़ी में भूमिका हो सकती है।