ईडी ने तमिलनाडु में धन शोधन अधिनियम के तहत एमजीएम मारन, आनंद की 205 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एमजीएम मारन और एमजीएम आनंद और उनकी कंपनी सदर्न एग्रीफ्यूरेन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की 205.36 करोड़ रुपये की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका।

एमजीएम मारन 2007 में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड (टीएमबीएल) के अध्यक्ष थे, जब उन्होंने टीएमबीएल के अन्य निदेशकों/अधिकारियों के साथ, भारतीय शेयरधारकों से अनधिकृत विदेशी व्यक्तियों को टीएमबीएल के 23.60% शेयरों की बिक्री का सौदा किया।

यह भी पाया गया कि एमजीएम मारन ने इसी अवधि के दौरान भारत के बाहर 293.91 करोड़ रुपये का अघोषित विदेशी निवेश हासिल किया। इस तरह के अघोषित निवेश आरबीआई की मंजूरी के बिना थे।

यह भी पाया गया कि भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पहुंच से बाहर रखने के लिए मारन ने भारतीय कंपनी, सदर्न एग्रीफ्यूरेन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आड़ में अपनी संपत्ति को भारत से विदेशों में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया।

यह पता चला है कि केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी-चेन्नई) ने एक्सिस बैंक की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की, जो अधिकृत डीलर (एडी) बैंक था। तदनुसार, ईडी द्वारा एक ईसीआईआर दर्ज किया गया था, एक विज्ञप्ति में कहा गया है। अक्टूबर 2022 को, सदर्न एग्रीफ्यूरेन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने मद्रास उच्च न्यायालय में ईडी की कार्यवाही के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की और कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।

ईडी ने अपने विस्तृत जवाबी हलफनामे में मामले की पूरी पृष्ठभूमि के बारे में बताया। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि कंपनी ने झूठी घोषणा करके एडी बैंक को मूल्यवान विदेशी मुद्रा देने के लिए प्रेरित किया, और भारत के बाहर स्थित कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के हाथों में इस तरह के प्रेषण, अपराध की आय का गठन करेगा।