UP पुलिस ने रोपड़ से संचालक गुरनाम सिंह को गिरफ्तार किया

Punjab.पंजाब: उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने दो बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामलों में शामिल प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें निवेशकों से हज़ारों करोड़ रुपये की ठगी की गई थी। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। ईओडब्ल्यू टीम ने पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) के संचालक गुरनाम सिंह को पंजाब के रोपड़ जिले से गिरफ्तार किया। पीएसीएल, जिसे पहले गुरवंत एग्रोटेक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, राजस्थान के जयपुर में पंजीकृत थी और बाद में इसका नाम बदल दिया गया। कंपनी ने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्यों में शाखाएँ खोलीं और RBI अधिनियम, 1934 के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) पंजीकरण प्राप्त किए बिना बैंकिंग परिचालन शुरू कर दिया। EOW की महानिदेशक (DG) नीरा रावत ने कहा, "कंपनी पर उत्तर प्रदेश के महोबा, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद और जालौन सहित इन राज्यों के निवेशकों से आकर्षक योजनाओं का प्रचार करके और RD (आवर्ती जमा) और FD (सावधि जमा) के बदले ज़मीन के प्लॉट देने का वादा करके लगभग 49,000 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का आरोप है।" रावत ने आगे कहा, "हालांकि, बाद में कंपनी ने न तो प्लॉट दिए और न ही जमा की गई धनराशि वापस की, और इसके संचालक कार्यालय बंद करके फरार हो गए।"

उत्तर प्रदेश सरकार ने जालौन जिले में PACL कंपनी की शाखा की जाँच EOW को सौंपी थी। सत्यापन के बाद, EOW पुलिस स्टेशन, कानपुर में IPC की विभिन्न धाराओं, जिनमें 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज़ों को असली के रूप में इस्तेमाल करना) और 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में 10 नामजद आरोपियों में शामिल गुरनाम सिंह को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की टीम ने 9 जुलाई को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मामलों में वांछित चार अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वे वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं।एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने वी-केयर मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए 250 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के सिलसिले में एक फरार आरोपी प्रेम प्रकाश सिंह को गिरफ्तार किया है। वी-केयर मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड 2008-09 में दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हुई थी।

लखनऊ के कृष्णानगर स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से, कंपनी ने कथित तौर पर ग्राहकों को वी-केयर के माध्यम से रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेंस और एगॉन लाइफ इंश्योरेंस से पॉलिसी खरीदने पर विभिन्न लाभों का लालच दिया। ईओडब्ल्यू अधिकारी ने कहा, "मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड।" रावत ने आगे कहा, "कंपनी पर इन पॉलिसियों के ज़रिए लगभग £250 करोड़ इकट्ठा करने और फिर निवेशित धनराशि का गबन करने, अपने कार्यालय बंद करने और फरार होने का आरोप है।" लखनऊ के कृष्णानगर और आशियाना थानों में कंपनी के ख़िलाफ़ कुल 26 मामले दर्ज किए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के 3 नवंबर, 2015 के आदेश पर इन मामलों की जाँच ईओडब्ल्यू, लखनऊ को सौंपी गई थी। जाँच ​​के दौरान, ईओडब्ल्यू, लखनऊ ने कुल 23 नामजद/पहचाने गए आरोपियों को दोषी पाया। इनमें से 19 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर किए जा चुके थे। एक आरोपी की अब मृत्यु हो चुकी है।" शेष तीन फरार आरोपियों में से, प्रेम प्रकाश सिंह, पुत्र शिवदयाल सिंह, निवासी रांची, झारखंड को ईओडब्ल्यू ने 9 जुलाई को कोलकाता, पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था। रावत ने आगे बताया कि शेष दो आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।