donkey route मामले में ED ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 जगहों पर छापेमारी की

Punjab पंजाब : 5.41 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी ज़ब्त करने के तीन दिन बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को "डंकी रूट" या अवैध इमिग्रेशन रैकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दिल्ली के अलावा पंजाब और हरियाणा में 13 जगहों पर छापा मारा।5 फरवरी को अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अवैध भारतीय प्रवासियों को ले जा रहा एक अमेरिकी सैन्य विमान। फरवरी में पंजाब और हरियाणा के 330 युवाओं को अमेरिकी सैन्य विमानों से डिपोर्ट किया गया था।ED अधिकारियों ने कहा कि फरवरी और जुलाई में तलाशी के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर, मानव तस्करी में शामिल "दूसरी और तीसरी परत" के लोगों के नाम सामने आए हैं। जालंधर स्थित ट्रैवल फर्म रिची ट्रेवल्स का नाम ED की जांच में सामने आया

जिसके बाद इसके स्टेकहोल्डर्स के ऑफिस और घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। एक ED अधिकारी ने जालंधर में कहा, "पानीपत के बलवान शर्मा और नई दिल्ली के तरुण खोसला की ट्रैवल फर्मों पर भी छापे मारे जा रहे हैं।"मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पंजाब और हरियाणा पुलिस द्वारा ट्रैवल एजेंटों और बिचौलियों के खिलाफ दर्ज 19 FIR से जुड़ा है, जिन्होंने अवैध रूप से अमेरिका में घुसने के इच्छुक भारतीय नागरिकों को धोखा दिया था। फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा पंजाब और हरियाणा के 330 युवाओं को अमेरिकी सैन्य विमानों से डिपोर्ट किया गया था।

इन डिपोर्ट किए गए लोगों ने 23 से 28 जनवरी के बीच अवैध रूप से अमेरिका-मेक्सिको सीमा पार करने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकी सीमा सुरक्षा गश्ती दल ने उन्हें पकड़ लिया और हिरासत केंद्रों में भेज दिया।अधिकारी ने कहा कि ED ने डिपोर्ट किए गए लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिससे उन संदिग्धों तक पहुंचने में मदद मिली है जिनकी तलाश की जा रही है।हर डिपोर्ट किए गए व्यक्ति ने ट्रैवल एजेंटों को 45-55 लाख रुपये दिए थे, जिनसे वे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे, बल्कि स्थानीय संपर्कों के माध्यम से जुड़े थे। ED ने डिपोर्ट किए गए लोगों से उन ट्रैवल एजेंटों के बैंक खाते के विवरण सहित सभी दस्तावेज देने को कहा, जिन्हें भुगतान किया गया था।15 दिसंबर को, ED ने एजेंटों, यानी शुभम शर्मा, जगजीत सिंह और सुरमुख सिंह द्वारा अवैध रूप से अमेरिका भेजने के लिए "डंकी रूट" का इस्तेमाल करके कमाए गए अपराध की आय से प्राप्त और उसके बराबर 5.41 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था।

अटैच की गई संपत्तियों में ऐसे एजेंटों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर कृषि भूमि, आवासीय परिसर, व्यावसायिक परिसर और बैंक खाते शामिल हैं। ED की जांच में पता चला कि डिपोर्ट किए गए लोगों को ट्रैवल एजेंटों, बिचौलियों या डोनर्स, विदेशी सहयोगियों, हवाला ऑपरेटरों, रहने और दूसरी लॉजिस्टिक्स व्यवस्था करने वालों के एक नेटवर्क ने मदद की थी।जुलाई में, पंजाब के अमृतसर, संगरूर, पटियाला और मोगा और हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल सहित 11 शहरों में संदिग्धों और एजेंटों के ऑफिस और घरों पर छापे मारे गए, जिसमें फर्जी इमिग्रेशन और वीजा स्टैम्प सहित आपत्तिजनक दस्तावेज और सामान मिला।नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने जुलाई में हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में दो जगहों पर तलाशी के बाद दो कथित डोंकी रूट तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के सनी और रूपनगर के शुभम संधल के रूप में हुई, जो राष्ट्रीय राजधानी में पीरागढ़ी में रह रहा था। उनके नाम गगनदीप सिंह से पूछताछ के दौरान सामने आए, जिसे NIA ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था।