पंजाब में ED की छापेमारी: आव्रजन धोखाधड़ी में 19 लाख रुपये जब्त

Ludhiana: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर जोनल कार्यालय ने सोमवार को लुधियाना और चंडीगढ़ में पांच व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें मेसर्स रेड लीफ इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ओवरसीज पार्टनर एजुकेशन कंसल्टेंट्स, मेसर्स इन्फोविज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और अन्य को निशाना बनाया गया, ईडी ने एक बयान में कहा।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई तलाशी, आव्रजन धोखाधड़ी में चल रही धन शोधन जांच का हिस्सा थी। ईडी के बयान में कहा गया है कि छापेमारी के दौरान, ईडी ने कथित धोखाधड़ी से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों के साथ 19 लाख रुपये नकद जब्त किए। ईडी ने अमेरिकी दूतावास, नई दिल्ली के विदेशी आपराधिक जांच कार्यालय की शिकायत के बाद पंजाब और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की। शिकायत में मेसर्स रेड लीफ इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ओवरसीज पार्टनर एजुकेशन कंसल्टेंट्स और अन्य सहित वीजा सलाहकारों द्वारा धोखाधड़ी की गतिविधियों को चिह्नित किया गया था। ईडी के निष्कर्षों के अनुसार, आरोपी संस्थाओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन या काम करने के लिए अयोग्य वीजा आवेदकों के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र और अनुभव पत्रों को कथित रूप से जाली बनाया। इन धोखाधड़ी गतिविधियों से अर्जित अपराध की आय को चल और अचल संपत्तियों में निवेश किया गया और विभिन्न बैंक खातों में भेजा गया। ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है और वित्तीय हेराफेरी की सीमा और घोटाले के लाभार्थियों की आगे की जांच जारी है। (एएनआई)