DGGI लुधियाना ने 6 फर्मों द्वारा 116.5 करोड़ रुपये की GST चोरी का पर्दाफाश किया, 3 गिरफ्तार

Chandigarh: जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ( डीजीजीआई ), लुधियाना ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के मंडी गोबिंदगढ़ में संचालित छह व्यापारिक संस्थाओं से जुड़े कर चोरी के मामले का खुलासा किया है । ये फर्म 647.4 करोड़ रुपये के लेन-देन में लगी हुई थीं, जिससे 116.5 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी हुई। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है, " जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ( डीजीजीआई ), लुधियाना ने पाया है कि पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के मंडी गोबिंदगढ़ में स्थित छह व्यापारिक संस्थाएँ 647.4 करोड़ रुपये की अवैध बिक्री में शामिल थीं, जिससे 116.5 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी हुई ।" व्यापारिक संस्थाओं के नाम हैं मेसर्स भारत स्टील इंडस्ट्री, मेसर्स रामजी कॉनकास्ट, मेसर्स एकेएम एलॉयज, मेसर्स केटीबी एलॉयज, मेसर्स श्री सालासर बालाजी स्टील ट्यूब्स और मेसर्स श्री सालासर स्टील ट्यूब्स एंड कंपनी। वे बिलेट्स के विनिर्माण और पाइपों के व्यापार में शामिल थे।

डीजीजीआई लुधियाना की जांच में इन संस्थाओं के खिलाफ कई आपत्तिजनक सबूत मिले हैं। इन व्यावसायिक संस्थाओं के भागीदारों और कर्मचारियों द्वारा दिए गए स्वैच्छिक बयानों में भी इनका समर्थन किया गया है। ये कंपनियाँ 388.8 करोड़ रुपये के सामान को गुप्त तरीके से हटाने में शामिल थीं, जिससे 69.8 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी हुई । विज्ञप्ति में कहा गया है, "वे 258.5 करोड़ रुपये के फर्जी चालान बनाने में भी शामिल पाए गए, जिससे गैर-मौजूद और काल्पनिक व्यावसायिक संस्थाओं से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाकर 46.5 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी हुई।" 2 मई, 2025 को, डीजीजीआई लुधियाना ने उन तीन लोगों को गिरफ़्तार किया, जो ऊपर बताई गई व्यावसायिक संस्थाओं के बड़े पैमाने पर मालिकाना हक रखते थे और उन्हें नियंत्रित करते थे। इन लोगों ने 116.5 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की । गिरफ़्तार किए गए तीनों लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है, " डीजीजीआई भारत सरकार की प्रमुख खुफिया और जीएसटी कर चोरी की जांच करने वाली एजेंसी है, जो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है। जीएसटी चोरी की समस्या से निपटने के लिए , डीजीजीआई देश भर में अपने खुफिया नेटवर्क का उपयोग करने के अलावा डेटा एनालिटिक्स के लिए उन्नत उपकरणों के माध्यम से, विशेष रूप से कर चोरी के नए क्षेत्रों में खुफिया जानकारी विकसित करता है।" (एएनआई)