पंजाब में 429 करोड़ के GST घोटाले का पर्दाफाश, कई राज्यों से जुड़े तार

Punjab पंजाब के वित्त, योजना, उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को 2,410.22 करोड़ रुपये के संदिग्ध कर योग्य मूल्य और 429.30 करोड़ रुपये की कथित कर चोरी से जुड़े बहु-राज्य जीएसटी धोखाधड़ी नेटवर्क का पता लगाने की घोषणा की। चीमा ने कहा कि स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट (एसआईपीयू) द्वारा एकत्रित की गई खुफिया जानकारी के बाद लुधियाना के डिवीजन नंबर 4 पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर (नंबर 0185, दिनांक 13 अक्टूबर) दर्ज की गई थी।

मामले में श्री बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हर्ष थापर, सैमी धीमान, जस और अन्य कथित सहयोगियों का नाम है। मंत्री ने कहा कि एफआईआर बीएनएस के प्रासंगिक प्रावधानों और केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 132 के तहत दर्ज की गई है। जांच 30 सितंबर को शुरू हुई, जब लुधियाना में एक एसआईपीयू राज्य कर अधिकारी ने कथित तौर पर दिल्ली से पंजाब तक माल ले जा रहे एक वाहन (डीएल01एआर-1775) को रोका।

चीमा के अनुसार, संलग्न ई-वे बिल और चालान में पंजाब स्थित तीन फर्मों को आपूर्ति दिखाई गई है। हालाँकि, संपर्क करने पर घोषित प्राप्तकर्ताओं ने ऑर्डर देने या सामान खरीदने से इनकार कर दिया। बाद की जांच में कथित तौर पर गैर-वास्तविक दस्तावेजों का उपयोग करके सामान ले जाने वाली फर्मों के एक नेटवर्क का खुलासा हुआ। मंत्री ने कहा कि डेटा एनालिटिक्स और ई-वे बिल रिकॉर्ड का उपयोग करते हुए, विभाग ने पंजाब में 25 सहित कई राज्यों में संचालित 62 इंटरकनेक्टेड फर्मों की पहचान की है।

चीमा ने कहा कि सिंडिकेट मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान संचालित हुआ। ट्रांसपोर्टर ने कथित तौर पर अन्य संस्थाओं से नकली चालान प्राप्त करने और लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए ई-वे बिल के भाग बी को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार कर चोरी से निपटने और जिम्मेदार लोगों को न्याय के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है।