Odisha Crime Branch ने किया 30 करोड़ रुपये के क्रिप्टो,स्टॉक, IPO निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़

Bhubaneswarभुवनेश्वर: सीआईडी, क्राइम ब्रांच, ओडिशा की साइबर क्राइम यूनिट ने क्रिप्टो/स्टॉक/आईपीओ निवेश धोखाधड़ी के साइबर अपराध मामलों की एक श्रृंखला में शामिल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधियों का यह संगठित गिरोह उच्च रिटर्न का वादा करने वाली निवेश योजनाओं की आड़ में काम कर रहा था। वे भोले-भाले लोगों को लुभावने ऑफर देकर उन्हें साइबर जालसाजों के खातों में धन हस्तांतरित करके निवेश करने के लिए प्रेरित करते थे।

गिरफ्तार किए गए लोगों में दिल्ली के तुषार शर्मा और भावेश ठाकुर उर्फ ​​अंकित उर्फ ​​एलेक्स शामिल हैं, जो इस घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। ओडिशा के अन्य आरोपी व्यक्ति यानि केंद्रपाड़ा के रंजीत कुमार बल, बालासोर के दिलीप कुमार लेंका, गंजम के सुनील प्रसाद और रायगडा के बिशीकेसन पाढ़ी उर्फ ​​सिबा ने उनसे हाथ मिला लिया और धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए विभिन्न बैंकों में चालू खाते खुलवा रहे थे। इसी तरह, खोरधा के कलंदी सिंह और सुधांशु भूषण पटनायक उर्फ ​​बापी, भुवनेश्वर के उदयभानु घाडेई उर्फ ​​पापु, नयागढ़ के जितेन बराड, जगतसिंहपुर के भारत भूषण चक्र, भद्रक के बिकाश चंद्र राउत उर्फ ​​टूटू और उत्तम कुमार साहू, बालासोर के सत्य रंजन साहू और गंजम के अमित कुमार राउत ने अपने नाम से बैंक खाते खोले थे और इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी से प्राप्त धन को स्थानांतरित करने के लिए किया था

भुवनेश्वर के एक पीड़ित ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की घटना के बारे में शिकायत के साथ साइबर क्राइम यूनिट, सीआईडी ​​सीबी से संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटीज कंपनी के कर्मचारी के रूप में खुद को पेश करने वाले व्यक्ति, ऑनलाइन ट्रेडिंग में शामिल ब्लैकस्टोन इन्वेस्टमेंट ग्रुप के प्रतिनिधि और कुछ अन्य लोगों ने उनके साथ धोखाधड़ी की। 29 मार्च, 2024 को, पीड़ित को फेसबुक पर एक संदेश मिला, जिसमें उसे शेयरों पर छूट के साथ संस्थागत ट्रेडिंग पर केंद्रित एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था और उच्च निवेश रिटर्न का वादा किया गया था। समूह में शामिल होने के बाद, उन्होंने कुछ दिनों तक चर्चाओं को देखा। समूह ने सफल ट्रेडिंग के दो दौर पूरे करने का दावा किया और उन्हें पर्याप्त लाभ का आश्वासन देते हुए तीसरे दौर में शामिल होने के लिए राजी किया।

इसके बाद पीड़ित ने ब्लैकस्टोन ट्रेडिंग के साथ एक ट्रेडिंग खाता खोला और शुरुआत में अपनी पत्नी के खाते से 5.00 लाख रुपये ट्रांसफर किए। समय के साथ, उन्होंने अपने पांच खातों से 11 जून, 2024 तक साइबर अपराधियों द्वारा बताए गए विभिन्न खातों में कुल 3,04,00,000 रुपये ट्रांसफर किए।

अपने प्रयासों के बावजूद, वह कोई भी फंड वापस नहीं निकाल पाया। जब उसने निकासी के लिए अनुरोध किया, तो उसे अपने मुनाफे पर 20% प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह 300% से अधिक था। उसके अनुरोधों का कोई जवाब नहीं मिला और व्यक्तियों के साथ-साथ खातों से भी संपर्क नहीं हो पाया, जिसके बाद उसे एहसास हुआ कि वह इस समूह और उनके सहयोगियों द्वारा एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध साजिश और ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गया है।

परिणामस्वरूप, पीड़ित ने एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच करने का अनुरोध किया। सीआईडी ​​सीबी साइबर पीएस केस संख्या 39/2024 9 जुलाई, 2024 को धारा 419/420/465/467/468/471/120-बी/34 आईपीसी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66-सी और 66-डी के तहत दर्ज किया गया और इंस्पेक्टर आशीषदेव साहू को मामले की जांच सौंपी गई। चूंकि यह एक जटिल मामला था, इसलिए मामले का पता लगाने और आरोपियों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच द्वारा 5 स्वतंत्र टीमें बनाई गईं।

मनी ट्रेल का विश्लेषण करने के बाद, क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम यूनिट ने सबसे पहले उत्तम कुमार साहू को पकड़ा, जिसने टूटू उर्फ ​​बिकाश चंद्र राउत और फिर दिलीप कुमार लेनका को अकाउंट की जानकारी दी थी। इसके बाद उन्होंने शिबा उर्फ ​​बिसिकेसना पाढ़ी और सुनील पी. डोरा को पकड़ा, जो दिल्ली के अंकित उर्फ ​​भावेश ठाकुर के साथ मुख्य कड़ी थे। अंकित ने धोखाधड़ी वाले लेन-देन को पूरा करने के बाद फंड को क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया और सभी हितधारकों के बीच कमीशन वितरित किया।

जांच के दौरान यह भी पता चला कि दिलीप कुमार लेंका का संबंध रंजीत कुमार बल नामक व्यक्ति से था। रंजीत बुबू उर्फ ​​भारत भूषण चक्र से खाते की जानकारी प्राप्त करता था और उसे दिल्ली के मोंटी उर्फ ​​तुषार शर्मा के साथ साझा करता था। मोंटी पैसे को क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर करता था और कमीशन बांटता था।

अन्य आरोपी व्यक्ति अर्थात कलंदी सिंह, जितेंद्र बराड, सुधांशु पटनायक, सत्य रंजन साहू और पापू उर्फ ​​उदयभानु घड़ेई ने विभिन्न बैंकों में चालू बैंक खाते खोलकर उन्हें साइबर धोखाधड़ी में उपयोग के लिए साइबर अपराधियों के संगठित गिरोह को उपलब्ध कराया।

जांच के दौरान साइबर जांच टीम ने आरोपी व्यक्तियों से निम्नलिखित वस्तुएं जब्त की हैं।

मोबाइल फोन – 20

सिम कार्ड – 42

डेबिट कार्ड – 20

चेक बुक – 3

पैन कार्ड – 3

आधार कार्ड – 5

इन साइबर अपराधियों की कार्यप्रणाली यह थी कि वे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लक्ष्यों की पहचान करते थे और उनसे संपर्क स्थापित करते थे। फिर वे उन्हें ट्रेडिंग और निवेश पर चर्चा के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम समूहों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते थे। इसके बाद, पीड़ितों को उच्च रिटर्न के वादे के साथ नकली ट्रेडिंग खाते खोलने के लिए लुभाया जाता था। हालाँकि पीड़ित देख सकते थे कि उनका पैसा नकली ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म में बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें कोई निकासी करने से रोका जाता है। जब उन्होंने निकासी करने का प्रयास किया, तो प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्कों की आड़ में और अधिक पैसे वसूले गए। अंततः, पीड़ितों को बड़ी राशि का चूना लगाया गया, जिसे बाद में सभी शामिल अपराधियों के क्रिप्टो खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।

गृह मंत्रालय के I4C के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) में सत्यापन से पता चला है कि ये आरोपी देशभर में कई साइबर धोखाधड़ी में शामिल रहे हैं। पापू उर्फ ​​उदयभानु घाड़ेई ने 3 खाते बताए हैं, जो 23 अपराधों में शामिल हैं, उत्तम कुमार साहू के 5 खाते 17 अपराधों में शामिल हैं, दिलीप कुमार लेनका के 12 खाते 12 अपराधों में शामिल हैं, बिसिकेसन पाधी उर्फ ​​शिबा के 9 खाते 7 अपराधों में शामिल हैं, सुनील डोरा के 5 खाते 3 अपराधों में शामिल हैं और अंकित उर्फ ​​भावेश ठाकुर के 8 खाते इस मामले सहित देशभर में 81 अपराधों में शामिल रहे हैं।

क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम यूनिट नागरिकों को ऑनलाइन निवेश गतिविधियों में शामिल होने के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए आगाह करती है। हाल के वर्षों में, निवेश धोखाधड़ी के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है, जिसमें अपराधी अक्सर लोगों को ठगने के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम समूहों का उपयोग करते हैं। ये समूह अवास्तविक रिटर्न का वादा करते हैं और व्यक्तियों को सुझाए गए खातों में पैसा जमा करने के लिए लुभाते हैं।

अपने निवेश की सुरक्षा के लिए, नागरिकों से अनुरोध है कि वे उच्च रिटर्न के अवास्तविक वादों से सावधान रहें और निवेश करने से पहले निवेश के अवसरों की अच्छी तरह से जांच करें। सतर्क रहकर और सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करके, व्यक्ति अपने निवेश की सुरक्षा कर सकते हैं और खुद को ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी का शिकार होने से बचा सकते हैं।

क्राइम ब्रांच नागरिकों से अपील करती है कि यदि उन्हें कोई संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि नज़र आती है या वे किसी भी तरह के साइबर धोखाधड़ी या अपराध का शिकार होते हैं, तो वे तुरंत टोल फ्री 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर डायल करके या www.cybercrime.gov.in पर लॉग ऑन करके ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करें और बिना देरी किए अपनी शिकायत दर्ज करें। वे दूरसंचार विभाग के चक्षु पोर्टल https://sancharsaathi.gov.in/sfc/ या i4C, MHA के साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in/Webform/cyber_suspect.aspx पर भी संदिग्ध धोखाधड़ी नंबरों की रिपोर्ट कर सकते हैं ।