ओडिशा में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई

Bhubaneswar भुवनेश्‍वर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्‍वर जोनल कार्यालय ने अवैध खनन, चोरी, डकैती और विस्फोटक आपूर्ति मामले में भुवनेश्‍वर स्थित एक खनिक के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है, केंद्रीय एजेंसी ने सोमवार को कहा। ईडी के आधिकारिक बयान के अनुसार, अभियोजन शिकायत 16 अक्टूबर, 2026 को रतिकांता राउत के खिलाफ भुवनेश्वर में विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष दायर की गई थी। यह मामले में पहली पूरक अभियोजन शिकायत है, जबकि मुख्य शिकायत पहले इस साल 7 जुलाई को उनकी पत्नी, लक्ष्मीप्रिया प्रुस्टी और उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ दायर की गई थी।

ईडी ने राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860, शस्त्र अधिनियम, 1959 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत उनके खिलाफ ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की, जिसमें उनके अपने नाम पर, उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर और उनकी संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से चल और अचल संपत्तियों के रूप में अपराध की आय के अधिग्रहण, कब्जे और छुपाने सहित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के लिए शामिल है। ईडी ने कहा, “रतिकांत राउत एक हिस्ट्रीशीटर है, जिसके खिलाफ पूरे ओडिशा के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में अवैध उत्खनन, चोरी, डकैती और विस्फोटकों की आपूर्ति से संबंधित 27 एफआईआर दर्ज की गई हैं।”

एजेंसी के अनुसार, राउत और उससे जुड़ी संस्थाओं ने अपराध से 341 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की। जबकि उनके पास ढेंकनाल में लघु खनिज खदान पट्टे थे, वह कथित तौर पर अनुमेय सीमा से परे बड़े पैमाने पर उत्खनन में लगे हुए थे, अनधिकृत क्षेत्रों से खनिजों को निकाला, अवैध रूप से विस्फोटकों की खरीद और उपयोग किया, और खनिजों की चोरी और मिलावट में शामिल थे। ओडिशा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (ओआरएसएसी) द्वारा किए गए ड्रोन और उपग्रह सर्वेक्षणों ने पट्टा क्षेत्रों के भीतर अतिरिक्त खनन की पुष्टि की, साथ ही पट्टा सीमाओं के बाहर सात पैच में अनधिकृत उत्खनन की पुष्टि की, जिसमें उनकी कंपनी, मेसर्स एश्योरेंस कॉनडेव प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली सरकारी भूमि और संपत्ति शामिल थी। लिमिटेड

ईडी ने कहा कि राऊत ने मां तारिणी स्टोन क्रशर, आरएलआर मर्केंटाइल, साई संभु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड सहित परस्पर जुड़े खातों और व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से धन की हेराफेरी की और धन का स्थानांतरण किया। लिमिटेड (एसएसआईपीएल), एश्योरेंस मेटलॉयड एक्ज़िम प्रा. लिमिटेड, और लक्ष्मीप्रिया प्रुस्टी जैसे व्यक्तियों के माध्यम से। अपराध की आय को कथित तौर पर उनके नाम पर पंजीकृत चल और अचल संपत्तियों, परिवार के सदस्यों के नाम और संबंधित व्यवसायों के तहत छुपाया गया था।

एजेंसी ने पहले 8 जनवरी, 2025 को कई जुड़े परिसरों की तलाशी ली थी। राउत को औपचारिक रूप से 20 अगस्त, 2026 को गिरफ्तार किया गया था और विशेष अदालत ने पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। बाद में उनकी जमानत याचिका 26 अगस्त, 2026 को खारिज कर दी गई, जिससे उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाद में, एजेंसी द्वारा नए आपत्तिजनक सबूत पेश किए जाने के बाद, 7 सितंबर, 2026 को चार दिनों की अतिरिक्त ईडी हिरासत दी गई। एजेंसी ने कहा कि अदालत ने प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में उनकी संलिप्तता पाए जाने के बाद राउत की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।