ED ने फेमा जांच में जेड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 9 स्थानों पर छापे मारे

Khordhaखोरधा : प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने 22 नवंबर को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम ( फेमा ) के कथित उल्लंघन की जांच के तहत ओडिशा, दिल्ली और गुरुग्राम में मेसर्स जेड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड ( जेडईपीएल ) से जुड़े नौ स्थानों पर छापेमारी की। अभियान के दौरान, ईडी ने आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ 1.39 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी जब्त की।

" ईडी , भुवनेश्वर ने मेसर्स जेड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड ( जेडईपीएल ) और अन्य के खिलाफ जांच के संबंध में 22.11.2024 को फेमा , 1999 के प्रावधानों के तहत ओडिशा, दिल्ली और गुरुग्राम में नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है । तलाशी अभियान के दौरान 1.39 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया," ईडी ने एक्स को बताया । तलाशी में मेसर्स जेडईपीएल और उसकी साझेदारी फर्म मेसर्स जेड हर्षप्रिया के निदेशकों और प्रमुख कर्मियों के कार्यालय और आवासीय परिसर शामिल थे। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, विदेशों में स्थापित विदेशी संस्थाओं के माध्यम से फंड की राउंड-ट्रिपिंग के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की प्राप्ति के संबंध में मेसर्स जेडईपीएल द्वारा कथित फेमा उल्लंघन की जांच के लिए जांच शुरू की गई थी । जांच में संभावित हवाला लेनदेन और विदेशी संस्थाओं से मेसर्स ज़ेडईपीएल को धन की राउंड-ट्रिपिंग की ओर भी इशारा किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है, "छापेमारी के परिणामस्वरूप, मेसर्स ज़ेडईपीएल द्वारा प्राप्त विदेशी निवेश से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ 1.39 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी बरामद की गई और उसे जब्त कर लिया गया।" (एएनआई)