भुवनेश्वर SBI लोन धोखाधड़ी मामला: EOW ने बैंक की 3 महिला कर्मचारियों को गिरफ्तार किया
भुवनेश्वर: भुवनेश्वर में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की तीन महिला कर्मचारियों को ₹13.92 करोड़ के बड़े लोन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 5 मई को SBI के रीजनल मैनेजर की औपचारिक शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इस मामले में दखल दिया। पता चला है कि इन बैंक अधिकारियों ने एक बड़े घोटाले को अंजाम देने के लिए बाहरी ब्रोकरों और अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर काम किया था।
'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों में बैशाखी साहा, सरिता पैकाराय और चारुबाला दंडसेना शामिल हैं। साहा रीजनल बिजनेस ऑफिस-II में असिस्टेंट मैनेजर थीं और क्रेडिट तथा NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स) से जुड़े मामलों को संभालती थीं। पैकाराय और दंडसेना ने दमाना स्क्वायर ब्रांच में क्रमशः ब्रांच मैनेजर और सर्विस मैनेजर के तौर पर काम किया था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से पहले ही इन दोनों को निलंबित किया जा चुका था।
जांचकर्ताओं ने पाया कि यह घोटाला 18 महीनों तक चला—मई 2022 से नवंबर 2023 तक। इस दौरान, उन्होंने SBI की 'एक्सप्रेस क्रेडिट' योजना के तहत 282 पर्सनल लोन मंजूर किए और वितरित किए। यह घोटाला शहर की चार अलग-अलग ब्रांचों में फैला हुआ था। रेल विहार ब्रांच में सबसे ज़्यादा 150 फर्जी लोन दिए गए, उसके बाद फॉर्च्यून टावर ब्रांच में 115 लोन दिए गए, जबकि दमाना और पटिया ब्रांचों में क्रमशः 9 और 8 फर्जी खाते पाए गए। इस टीम ने जानबूझकर जरूरी जांच-पड़ताल को नजरअंदाज करते हुए इन लोन को मंजूरी दी। उन्होंने फर्जी प्रोफाइल को मंजूरी दी, जिनमें नौकरी का फर्जी इतिहास, जाली सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट में हेरफेर और नकली KYC दस्तावेज शामिल थे। लोन के लिए आवेदन करने वालों ने खुद को टाटा स्टील, TPCODL और वेदांता जैसी कंपनियों का शीर्ष कर्मचारी बताया था।
गहन जांच के बाद, EOW ने विस्तार से बताया कि रेल विहार ब्रांच में कार्यरत बैशाखी साहा ने अपने ब्रांच हेड और बाहरी एजेंटों की मदद से 143 फर्जी 'एक्सप्रेस क्रेडिट' लोन मंजूर करवाए और ₹6.22 करोड़ की राशि का गबन किया। पैकाराय और दंडसेना ने दमाना स्क्वायर ब्रांच में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नौ फर्जी लोन मंजूर किए, जिससे बैंक को ₹30.17 लाख का नुकसान हुआ। इस तरह, कुल मिलाकर ₹6.88 करोड़ का घोटाला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, यह सारी रकम सीधे उन आवेदकों के खातों में गई जो लोन के लिए पात्र नहीं थे और जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। फिलहाल, EOW अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है और इस घोटाले में शामिल अन्य बैंक कर्मचारियों तथा ब्रोकरों की तलाश कर रही है।
