मणिपुर: ED ने 10 करोड़ रुपये की लग्जरी कारें और प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त किए

Imphal इंफाल: केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को मणिपुर में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें तीन लग्जरी गाड़ियां, करीब 10 करोड़ रुपये के प्रॉपर्टी के दस्तावेज, साथ ही अन्य आपत्तिजनक कागजात और संवेदनशील डेटा वाले पांच मोबाइल फोन जब्त किए गए।

ED, इंफाल सब ज़ोन के अधिकारियों ने इंफाल में पांच अलग-अलग जगहों पर सलाइ ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एन. समरजीत सिंह, एन. बिस्वजीत सिंह, ए. दीपानंद, ई. ब्रोजेंद्रो सिंह और टी. टिकेंद्र सिंह के रिहायशी ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। पर्याप्त सुरक्षा और सावधानियां बरती गईं, और 30 CRPF कर्मियों ने शांतिपूर्ण तरीके से तलाशी अभियान चलाने में मदद की। तलाशी के दौरान तीन लग्जरी कारें - होंडा एलिवेट, टाटा हैरियर और मारुति बलेनो और 10 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रॉपर्टी के दस्तावेज, साथ ही अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।

ED सूत्रों ने बताया कि उन्होंने सलाइ ग्रुप ऑफ कंपनीज से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज और डेटा वाले पांच मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। इसके अलावा, तलाशी के दौरान आरोपी व्यक्तियों के बयान से पता चला कि उन्होंने बिना किसी कानूनी अधिकार के जनता से नकद में जमा स्वीकार किए, जिन्हें उनके अपने बैंक खातों में जमा किया गया था। सलाइ ग्रुप ऑफ कंपनीज के बैंक खातों में, उनके द्वारा प्राप्त अपराध की आय (POC) का उपयोग अचल संपत्तियों के अधिग्रहण, उक्त कारों के लिए लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान, व्यक्तिगत खर्चों आदि के लिए किया गया था।

ED ने मणिपुर पुलिस द्वारा इंफाल पश्चिम जिले, मणिपुर के लैम्फेल पुलिस स्टेशन में IPC, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत यंबम बिरेन, स्व-घोषित "मणिपुर राज्य परिषद के मुख्यमंत्री" और नरेंगबम समरजीत, स्व-घोषित "मणिपुर राज्य परिषद के विदेश मामलों और रक्षा मंत्री" के खिलाफ राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने, राजद्रोह, विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य, दुश्मनी या नफरत की भावना को बढ़ावा देने जैसी पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों के लिए भारत संघ से मणिपुर राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा करने के आधार पर दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की। NIA ने एन. समरजीत सिंह, वाई. बिरेन और अन्य के खिलाफ IPC की धारा 120B, 420 और UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) की धारा 13 और 17 के तहत चार्जशीट दायर की, जिसमें खुलासा हुआ कि आरोपियों ने बिना किसी कानूनी अधिकार या लाइसेंस के 36 प्रतिशत सालाना रिटर्न का वादा करके सलाई ग्रुप और उसकी सहयोगी SMART सोसाइटी के ज़रिए धोखाधड़ी से लोगों का पैसा इकट्ठा किया।

उन्होंने इन फंड्स को 19 ग्रुप कंपनियों के ज़रिए लॉन्डर किया और पैसे का इस्तेमाल अलगाववादी गतिविधियों सहित गैरकानूनी कामों के लिए किया। ED के सूत्र ने बताया कि CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने भी 15 मार्च, 2023 को IPC, 1860 के तहत एक अवैध पोंजी स्कीम चलाने के लिए सलाई ग्रुप और उसके निदेशकों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। CBI द्वारा दायर चार्जशीट में खुलासा हुआ कि उक्त ग्रुप कंपनियों ने बिना किसी कानूनी अधिकार के M/s SMART सोसाइटी के नाम पर जनता से धोखाधड़ी से बड़ी मात्रा में नकदी इकट्ठा की और कई कंपनियां/संस्थाएं बनाईं।

इस तरह, आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं ने दूसरों के साथ मिलकर आम जनता से अवैध रूप से बड़ी मात्रा में नकदी इकट्ठा करके उन्हें धोखा दिया और अवैध रूप से/धोखाधड़ी से इकट्ठा किए गए 46,43,65,345 रुपये अलग-अलग बैंक खातों में जमा किए। PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) के तहत जांच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने सक्षम प्राधिकारी से बिना किसी कानूनी अधिकार/लाइसेंस के, आम जनता से 3 प्रतिशत प्रति माह ब्याज दर के वादे पर 57.36 करोड़ रुपये की जमा राशि नकद में इकट्ठा की। इकट्ठा किए गए फंड को उक्त आरोपी व्यक्तियों ने अपने बैंक खातों और सलाई ग्रुप ऑफ कंपनीज के खातों में जमा किया। इसलिए, उक्त आरोपी व्यक्तियों द्वारा इकट्ठा की गई 57.36 करोड़ रुपये की राशि अपराध की कमाई (POC) है, जो उन्होंने अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त की है। उक्त POC को ऊपर बताए गए लोगों ने सलाई ग्रुप की अलग-अलग कंपनियों के बैंक खातों और आरोपी व्यक्तियों के खातों में ट्रांसफर कर दिया था, ताकि वे अपने नाम पर, ग्रुप कंपनियों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकें, होम लोन, वाहन लोन और टर्म लोन वगैरह का पेमेंट कर सकें।

इसका इस्तेमाल भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, देशद्रोह और अलग-अलग ग्रुपों के बीच असामंजस्य, दुश्मनी और नफरत की भावनाएं फैलाने के लिए किया गया था। इसके अलावा, जांच के दौरान, कुल 2.42 करोड़ रुपये की POC को अटैच किया गया है और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इसकी पुष्टि की है। 29 अप्रैल, 2024 को स्पेशल कोर्ट (PMLA), इंफाल ईस्ट में एक प्रॉसिक्यूशन शिकायत भी दायर की गई है। आगे की जांच के दौरान, यह पाया गया कि POC का इस्तेमाल मशीनरी और प्लांट खरीदने, लगभग 17.5 करोड़ रुपये का विदेशी रेमिटेंस भेजने, 2.5 करोड़ रुपये के क्रेडिट कार्ड पेमेंट और HDFC बैंक, इंफाल ब्रांच से अपने नाम पर लिए गए 3.14 करोड़ रुपये के वाहन लोन के पेमेंट के लिए भी किया गया था।