ED chargesheets ,सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म चलाने वाले सिंडिकेट के खिलाफ चार्जशीट दायर की

Mumbai मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को कई आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जो कथित तौर पर एक ऐसे सिंडिकेट से जुड़े थे जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई में अवैध, अनियमित ट्रेडिंग (जिसे 'डब्बा ट्रेडिंग' भी कहा जाता है) प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन सट्टेबाजी की गतिविधियों को चलाता था।ED ने अवैध ट्रेडिंग, सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म चलाने वाले सिंडिकेट के खिलाफ चार्जशीट दायर कीED जांच में इस मामले में अपराध से हासिल कथित रकम (POC) ₹404.46 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से ED अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि अब तक आरोपियों की संपत्तियों के रूप में ₹34.26 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की गई है।

यह जांच दो पुलिस धोखाधड़ी मामलों पर आधारित है, एक मुंबई के एन एम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में और दूसरा इंदौर, मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया है। ED की चार्जशीट इंदौर की एक विशेष अदालत में जमा की गई थी।ED सूत्रों के अनुसार, जांच में एक तकनीकी रूप से हेरफेर वाले इकोसिस्टम का पता चला, जिसमें हेरफेर वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, गैरकानूनी सट्टेबाजी वेबसाइट और आरोपियों द्वारा चलाया जा रहा एक सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग तंत्र शामिल था। एक ED अधिकारी ने कहा, "विशाल अग्निहोत्री को मुख्य ऑपरेटर के रूप में पहचाना गया है, जिसकी मदद तरुण श्रीवास्तव करते थे जो दिन-प्रतिदिन के वित्तीय संचालन और फर्जी खातों को संभालते थे, और श्रीनिवासन रामासामी जो झूठे ट्रेडिंग परिणाम उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किए गए हेरफेर वाले MT5 सर्वर को कॉन्फ़िगर करते थे।"ED ने सिंडिकेट के कथित समानांतर सट्टेबाजी नेटवर्क की जांच करते हुए, धवल जैन पर LotusBook247 नामक प्लेटफॉर्म चलाने, धर्मेश त्रिवेदी पर iBull Capital नामक एक ऑफशोर संस्था का प्रबंधन करने और निधि चंदनानी पर दुबई स्थित संस्थाओं के माध्यम से धन के लेन-देन और प्रसार की सुविधा प्रदान करने का आरोप लगाया, एजेंसी के अधिकारियों ने कहा।

जांच में यह भी पता चला कि भोले-भाले ग्राहकों को कथित तौर पर ऐसे प्लेटफॉर्म पर नकली ट्रेड दिखाए जाते थे जिनका किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से कोई संबंध नहीं था।जांच में पता चला कि LotusBook247 और 11Starss जैसे सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म गुप्त तरीके से काम करते थे, जिसमें गुमनाम खातों, एन्क्रिप्टेड संचार और नकद-आधारित निपटान का उपयोग किया जाता था। अधिकारियों ने कहा कि जांच में हेरफेर वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों और अन्य अनियमित अनुप्रयोगों से प्राप्त ₹404.46 करोड़ की POC की पहचान की गई है। इस मामले में अटैच की गई संपत्तियों में ₹28.60 करोड़ की अचल संपत्ति, ₹3.83 करोड़ की चल संपत्ति और बैंक और डीमैट फंड के रूप में ₹1.83 करोड़ शामिल थे। इस मामले में की गई बड़ी ज़ब्तियों में ₹5.21 करोड़ कैश, 59.9 किलोग्राम चांदी की छड़ें, एक 100 ग्राम सोने की छड़, लगभग ₹1.94 करोड़ के गहने और ₹4.77 करोड़ की लग्जरी घड़ियां शामिल थीं।