PMLA कोर्ट ने 'किंगपिन' अकरम शफी की जमानत याचिका खारिज की
Maharashtra महाराष्ट्र : विशेष पीएमएलए अदालत ने गुरुवार को अकरम शफी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 नवंबर को मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी के समय, ईडी ने दावा किया था कि वह 8.66 करोड़ रुपये की अपराध की आय के अधिग्रहण और कब्जे में सीधे तौर पर शामिल था। पूछताछ के दौरान, शफी ने कथित तौर पर जुलाई 2024 से अहमदाबाद स्थित संस्थाओं के बैंक खातों से लगभग 1 करोड़ रुपये की दैनिक नकद निकासी की सुविधा देने की बात स्वीकार की। निकाली गई नकदी को फिर अहमदाबाद में हवाला डीलरों सहित विभिन्न व्यक्तियों को सौंप दिया गया। उसने यह भी खुलासा किया कि वह महमूद भगद उर्फ चैलेंजर किंग के लिए 35,000 रुपये के मासिक वेतन पर काम कर रहा था। उसकी भूमिका में आरटीजीएस और चेक के माध्यम से लेनदेन की प्रक्रिया, विभिन्न बैंक खातों से निकासी का प्रबंधन और किंग के निर्देशों पर नकदी प्राप्त करना और वितरित करना शामिल था। जांच तब शुरू हुई जब मालेगांव निवासी ने सिराज अहमद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फर्जी खाते खोलने के लिए दस्तावेजों का दुरुपयोग करने की शिकायत दर्ज कराई। आगे की जांच में शफी का पता चला, जिसे दुबई भागने की कोशिश करते समय पकड़ लिया गया।
