बिलपावर लोन फ्रॉड केस में ED की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की ज्वेलरी जब्त

मुंबई: एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज़ में बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बिलपावर लिमिटेड से जुड़े 160.55 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में मुंबई और वडोदरा में सात रिहायशी और कमर्शियल जगहों और तीन बैंक लॉकरों की तलाशी के दौरान लगभग 12.20 करोड़ रुपये की कीमत के गहने और लगभग 43.90 लाख रुपये नकद ज़ब्त किए हैं।

तलाशी के दौरान, एजेंसी ने अचल संपत्ति, ज़मीन और मशीनरी जैसी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज़ों के साथ-साथ अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज़, अकाउंट्स की किताबें, लेजर और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए। ED ने कहा कि लगभग 27 लाख रुपये वाले दो बैंक अकाउंट और तीन बैंक लॉकर फ्रीज़ कर दिए गए। X पर एक पोस्ट में, ED ने कहा कि उसके मुंबई ज़ोनल ऑफिस ने 25 अगस्त को मुंबई और वडोदरा में प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली।

एजेंसी ने कहा कि उसने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की शिकायत के बाद CBI-EO-I, दिल्ली द्वारा दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद CBI ने 30 सितंबर, 2024 को M/s बिलपावर लिमिटेड, उसके डायरेक्टरों और सहयोगी कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।ED के अनुसार, बिलपावर लिमिटेड ने कथित तौर पर SBI से लोन सुविधाएं ली थीं और उसके बाद धोखाधड़ी से लोन की रकम को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया और अपने अकाउंट्स की किताबों में हेरफेर की, जिससे बैंक को कथित तौर पर 160.55 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

एजेंसी ने कहा कि ट्रांसफॉर्मर लैमिनेशन और कोर बनाने वाली कंपनी का मैनेजमेंट राजेंद्र कुमार चौधरी, सुरेश कुमार चौधरी और नरेश कुमार चौधरी संभालते थे। 2005 से, कंपनी के SBI के साथ बैंकिंग संबंध थे, जिसमें कैश क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन, कॉर्पोरेट लोन और नॉन-फंड-बेस्ड सुविधाएं शामिल थीं।

जांच में कथित तौर पर पता चला कि बिलपावर लिमिटेड कुछ शेल या बोगस फर्मों के साथ लेन-देन में शामिल थी, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर बैंक फंड को दूसरी जगह ट्रांसफर करने और राउंड-ट्रिपिंग के लिए किया जाता था। ED ने कहा कि इन संस्थाओं के पक्ष में कथित तौर पर लेटर ऑफ़ क्रेडिट जारी किए गए थे, जिसमें जाली दस्तावेज़ों को असली बताकर जमा किया गया और इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद फंड को चौधरी परिवार के सदस्यों या उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं में ट्रांसफर कर दिया गया। आगे की जांच चल रही है।