CBI ने 19.33 करोड़ रुपये के EPFO धोखाधड़ी मामले में नोकिया कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की
Mumbai : सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने Nokia Solutions & Networks India Pvt Ltd के दो कर्मचारियों के खिलाफ़ मामला दर्ज किया है। उन पर Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) से लगभग 19.33 करोड़ रुपये धोखाधड़ी से निकालने में शामिल होने का आरोप है।
आरोपियों की पहचान वैभव वर्मा (पेरोल क्लस्टर लीड) और कामराजू मुत्याला (पेरोल मैनेजमेंट के हेड) के तौर पर हुई है। इनके साथ-साथ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ़ भी भारतीय न्याय संहिता (BNS), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यह मामला 2023 और 2024 के बीच का है, जब Nokia EPF एक्ट 1952 के तहत अपना "छूट प्राप्त प्रतिष्ठान" (exempted establishment) का दर्जा छोड़ने की प्रक्रिया में था। दर्ज FIR के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर प्रोविडेंट फंड की जमा राशि को 94 फर्जी या नकली कर्मचारी खातों में ट्रांसफर कर दिया।
यह मामला तब सामने आया जब EPFO की ज़ोनल फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ने CPGRAMS पोर्टल के ज़रिए मिली शिकायत के आधार पर शुरुआती जांच की। जांच में पता चला कि शुरू में पहचाने गए 70 संदिग्ध खातों में से 66 का Nokia के साथ कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं था। आगे की जांच में 28 और नकली सदस्य पाए गए, जिससे कुल संख्या 94 हो गई।
इसके बाद Nokia Solutions & Networks India Pvt Ltd ने एक इंटरनल फोरेंसिक ऑडिट किया, जिसमें वर्मा और मुत्याला की पहचान उन मुख्य अधिकारियों के तौर पर हुई जो धोखाधड़ी वाले ट्रांसफर से जुड़े रिकॉर्ड को प्रोसेस करने और सर्टिफ़ाई करने के लिए ज़िम्मेदार थे। कंपनी के ऑडिट में पता चला कि EPFO को जमा की गई फ़ाइलें, जमा करने के कुछ ही समय बाद संदिग्धों के लैपटॉप से डिलीट कर दी गई थीं।
FIR में कहा गया है, "फोरेंसिक ऑडिट में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मिले जिनमें गैर-Nokia कर्मचारियों की जानकारी, रोज़गार की स्थिति के बारे में गलत पुष्टि और आधिकारिक क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके फर्जी खातों के लिए KYC (अपने ग्राहक को जानें) विवरण की मंज़ूरी शामिल थी।"
इंटरनल जांच के नतीजों के बाद, Nokia ने दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। EPFO को हुए नुकसान की भरपाई के लिए, कंपनी ने कथित तौर पर संगठन के पास लगभग 20 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) जमा किए।
EPFO की इंटरनल जांच में 'पास्ट एक्युमुलेशन स्टेटमेंट' (पिछली जमा राशि का विवरण) को प्रोसेस करने में प्रक्रियात्मक और पर्यवेक्षी खामियां भी पाई गईं। मुंबई में CBI की इकोनॉमिक ऑफेंसेज़ ब्रांच अब उन सभी लोगों की पहचान करने और गबन किए गए फंड के प्रवाह का पता लगाने के लिए व्यापक जांच कर रही है जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं।
