CBI सीबीआई ने अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया
मुंबई Mumbai: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) की सहायता से शहर से इसके प्रमुख संचालक विष्णु Vishnu, the main director राठी को गिरफ्तार करके एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। एजेंसी ने आरोपी के घर से ₹3.70 करोड़ का सोना और ₹16 लाख नकद जब्त किए हैं। 2022 से सक्रिय और बेखबर पीड़ितों - मुख्य रूप से विदेशियों को ठगने वाले इस सिंडिकेट ने 2022 के जून-अगस्त के दौरान कथित तौर पर एक अमेरिकी नागरिक से संपर्क किया, खुद को तकनीकी साइबर सहायता प्रदाता बताते हुए दावा किया कि उसके बैंक खाते से छेड़छाड़ की गई है। बैंक खाते को ठीक करने में मदद करने के बहाने सिंडिकेट ने 4,53,953 अमेरिकी डॉलर (करीब ₹3.70 करोड़) की ठगी की। सीबीआई के एक सूत्र ने बताया कि महत्वपूर्ण जानकारी से लैस आरोपी ने तकनीकी सहायता सेवाओं के बहाने उससे संपर्क किया और दावा किया कि उसके बैंक फंड खतरे में हैं। आरोपी ने कथित तौर पर अमेरिकी नागरिक को अपने द्वारा नियंत्रित क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में 453,953 अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित किया और उसका दुरुपयोग किया।
क्रिप्टोकरेंसी एक परिवर्तनीय आभासी मुद्रा है, लेकिन भारत में यह वैध मुद्रा नहीं है। क्रिप्टो वॉलेट निजी कुंजियों को संग्रहीत करते हैं और क्रिप्टो को खर्च, भेजने या बचत के लिए सुरक्षित और सुलभ रखते हैं।एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि सीबीआई धोखाधड़ी नेटवर्क के अन्य संभावित पीड़ितों, इसकी गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय की आवाजाही/पार्किंग और अन्य सुरागों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरपोल (वैश्विक पुलिस समन्वय एजेंसी) के माध्यम से एफबीआई और कई अन्य देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संपर्क में है। मामला दर्ज करने के बाद, सीबीआई ने गुरुवार और शुक्रवार को मुंबई और कोलकाता में सात स्थानों पर तेजी से, व्यापक तलाशी ली, जो आरोपी से जुड़े थे, जिसमें पर्याप्त सबूत मिले। सीबीआई के एक सूत्र ने कहा, "तलाशी से पता चला है कि सिंडिकेट आभासी संपत्तियों और बुलियन के माध्यम से अपराध की आय को चैनलाइज़ कर रहा था।"
एजेंसी सूत्रों ने बताया agency sources told कि आरोपी राठी के आवासीय परिसर की तलाशी के दौरान 100 ग्राम के 57 सोने के बार, 16 लाख रुपये नकद, एक मोबाइल फोन, क्रिप्टोकरेंसी को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक लैपटॉप, लॉकर का विवरण और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए, जिनका मूल्यांकन सुराग और सबूत हासिल करने के लिए किया जा रहा है। सीबीआई के एक सूत्र ने बताया, "सीबीआई ने मुंबई से विष्णु राठी को गिरफ्तार किया है। अन्य अपराध पीड़ितों और अपराध की आय की पहचान करने के लिए आगे की कार्रवाई जारी है।" सूत्रों के अनुसार, मौजूदा सोने की दरों के अनुसार, सोने की बार की कुल कीमत 3.7 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने इंटरपोल चैनलों का लाभ उठाते हुए वैश्विक रूप से समन्वित कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया के माध्यम से संगठित साइबर-सक्षम वित्तीय अपराध नेटवर्क का मुकाबला करने और उन्हें खत्म करने के लिए ऑपरेशन चक्र-III शुरू किया था।
सूत्र ने कहा, "सीबीआई इस मामले में सुरागों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इंटरपोल के माध्यम से एफबीआई और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है।" एजेंसी सूत्रों ने बताया कि एफबीआई से अलर्ट मिलने के बाद सीबीआई के अंतरराष्ट्रीय परिचालन प्रभाग ने सोमवार को राठी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया, ताकि आरोपी नेटवर्क पर कार्रवाई की जा सके। राठी और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी (420), आपराधिक साजिश (120बी) से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 डी (कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके छद्म नाम से धोखाधड़ी के लिए सजा) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 75 (किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किया गया कोई भी अपराध या उल्लंघन, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
