Builder से 63 करोड़ की धोखाधड़ी, वित्तीय अपराध शाखा कर रही जांच

Mumbai मुंबई : एक कंपनी के निदेशक ने फर्जी दस्तावेज बनाकर बांद्रा में एक बिल्डर से 63 करोड़ की धोखाधड़ी की । इस मामले में सेठिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समेत उसके निदेशक वसंतराज सेठिया (उम्र 58 वर्ष), तत्कालीन निदेशक अक्षय कोठारी (उम्र 60 वर्ष), रितेश ओम्बालकर (उम्र 43 वर्ष) के खिलाफ खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद अपराध को आर्थिक अपराध शाखा के अंतर्गत वर्गीकृत कर दिया गया है.

क्या है मामला : बांद्रा इलाके के निर्मलनगर में रहने वाले बिल्डर वामन माडये (उम्र 62) ने खेरवाड़ी पुलिस को दिए बयान के मुताबिक, राजहंस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स नाम से उनकी कंपनी पिछले बीस साल से चल रही है। वामन ने साझेदारी में स्वराज एसोसिएट्स नाम से एक कंपनी बनाई और एक खरीद और विकास समझौते के माध्यम से निर्मल नगर में तीन संपत्तियां हासिल कीं। इसी तरह, वामन द्वारा व्यक्तिगत खरीद और विकास समझौतों के माध्यम से तीन संपत्तियां हासिल की गईं। इन छह संपत्तियों में से चार संपत्तियों को स्लम पुनर्विकास परियोजना को लागू करके विकसित किया जाना था। हालाँकि, निर्माण नगर गौशाला सहकारी आवास सोसायटी में तीन भूखंडों के संयुक्त क्षेत्र के साथ 640 वर्ग मीटर की खाली जगह है और पत्र वहीं लिखा गया है।

2010 में हुआ समझौता : इस खाली जमीन पर वसंतराज सेठिया ने अवैध कब्जा कर लिया है. वामन ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज करायी है. चूँकि स्वराज एसोसिएट्स या वामन मद्ये के पास इस संपत्ति के विकास के लिए आवश्यक राशि नहीं थी, इसलिए वे निवेशकों की तलाश कर रहे थे। कंपनी के निदेशक बसंतराज सेठिया ने सेठिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर 2010 में इस संपत्ति में निवेश करने का फैसला किया। इस बीच, स्वराज एसोसिएट्स के साझेदार शामजी पटेल और रितेश पटेल इसे विकसित करने के बजाय संपत्ति का एक हिस्सा बेचने के इच्छुक थे और सेठिया ने उनका हिस्सा खरीदने की इच्छा व्यक्त की। अक्टूबर 2010 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के अनुसार जमीन जायदाद वामन मद्ये की होनी थी। साथ ही, विकास के लिए आवश्यक सारा पैसा सेठिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा प्रदान किया जाना था।

ऐसे किया गया फर्जीवाड़ा : निर्माण कार्य में हुए खर्च को काटकर मुनाफे में से वामन का हिस्सा 30 प्रतिशत और सेठिया का हिस्सा 70 प्रतिशत होना था। सेठिया मैडये को एडवांस के तौर पर 10 करोड़ रुपये देने वाले थे. लेकिन उन्होंने साढ़े चार करोड़ रुपये का भुगतान किया और विकास कार्य की लागत के रूप में दो करोड़ पांच लाख बीस हजार रुपये लिये. वहीं सेठिया व अक्षय कोठारी ने योजनाबद्ध षडयंत्र रचकर ठगी की नियत से सारी कार्रवाई की. इस साजिश के तहत दिसंबर 2013 में वामन के नाम से फर्जी प्रवेश सह सेवानिवृत्तिनामा बनाया गया। उसके जरिए वामन ने स्वराज एसोसिएट से रिटायरमेंट लिया और यह दिखावा किया कि कंपनी सेठिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को नए पार्टनर के तौर पर शामिल किया गया है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ता वामन माद्ये के साथ इस तरह से धोखाधड़ी की गई है. अब जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा कि क्या वाकई इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है.