ED ने पूर्व आईएमसी कर्मचारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 39.91 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की

Indore, इंदौर : प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ), इंदौर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के पूर्व कर्मचारी चेतन पाटिल से जुड़े अनुपातहीन संपत्ति मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 39.91 लाख रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

मंगलवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, कुर्की की कार्रवाई सोमवार (2 फरवरी) को की गई। कुर्क की गई संपत्तियों में चेतन पाटिल और उनकी पत्नी ज्योति पाटिल के नाम पर पंजीकृत एक भूखंड और एक आवासीय भवन शामिल हैं।

ईडी ने बताया कि इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 80 लाख रुपये से अधिक है।

प्रवर्तन एजेंसी ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), इंदौर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 7, 13(1)(बी) और 13(2) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की (जो पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध हैं)।

यह मामला इस आरोप से संबंधित है कि पाटिल ने 1 अक्टूबर, 1998 से 12 अप्रैल, 2023 की अवधि के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से कहीं अधिक, लगभग 1.38 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो पाटिल की ज्ञात वैध आय 55.11 लाख रुपये के अनुपात से बहुत अधिक थी।

जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि अपराध की आय को कथित तौर पर चेतन पाटिल के नाम पर रखे गए कई बैंक खातों और उनकी पत्नी के नाम पर स्थित एक स्वामित्व वाली कंपनी, मेसर्स नागरोड आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग किया गया था।

फर्म की कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं पाई गई और आरोप है कि इसका इस्तेमाल अज्ञात नकद जमाओं को स्थानांतरित करने और धन को छिपाने के लिए किया गया था। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस अवैध धन का उपयोग अचल संपत्तियों के अधिग्रहण, आवास ऋणों के पुनर्भुगतान, एलआईसी प्रीमियम और अन्य व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया गया था, जो अपराध की आय को व्यवस्थित करने, छिपाने और एकीकृत करने का संकेत देता है।

मामले की आगे की जांच जारी है।