CMRL मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की जांच के दायरे में पिनाराई विजयन की बेटी

New Delhi : केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा को कथित तौर पर किए गए धोखाधड़ी वाले भुगतानों की जांच अब और तेज़ हो गई है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) मामले में अपनी 182 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग जांच को और गहन कर दिया है।

जांचकर्ताओं का कहना है कि "CMRL द्वारा दर्ज किए गए फर्जी खर्चों में से एक खर्च वीणा को किए गए भुगतान से जुड़ा है।"

इसके अलावा, उन्होंने ANI को बताया, "वीणा की कंपनी, एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (एक-व्यक्ति कंपनी), को CMRL से इनकम टैक्स कंसल्टेंसी सेवाओं की आड़ में कुल 2.78 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले भुगतान प्राप्त हुए।"

इसके अलावा, मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (EICPL), जिसे CMRL के MD एस.एन. शशिधरन कर्ता चलाते हैं, ने कथित तौर पर एक्सालॉजिक को कुल 50 लाख रुपये का लोन दिया, जबकि एक्सालॉजिक समय पर लोन चुकाने में नाकाम रही थी।

CMRL एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, जिसमें 48.75 प्रतिशत शेयर आम जनता के पास हैं, और 13.41 प्रतिशत शेयर केरल राज्य की पब्लिक सेक्टर यूनिट (PSU) - केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास हैं (31 मार्च, 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार)। शशिधरन और उनके बेटे सरन एस. कर्ता, जो CMRL के संयुक्त प्रबंध निदेशक हैं, का कंपनी पर काफी हद तक नियंत्रण है।

जनवरी 2019 में इनकम टैक्स विभाग ने CMRL के यहां तलाशी अभियान चलाया था, जिसके दौरान लगभग 130 करोड़ रुपये के कुछ फर्जी खर्चों का पता चला था।

अधिकारियों ने बताया, "इन फर्जी खर्चों की बात CMRL ने इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के सामने भी स्वीकार की थी।"

उन्होंने कहा, "इनकम टैक्स विभाग की जांच के नतीजों के आधार पर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) में एक शिकायत दर्ज की गई थी, और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने SFIO को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया। इसी निर्देश के अनुसार, SFIO ने अपनी जांच शुरू कर दी।"

SFIO द्वारा शुरू की गई जांच के आधार पर ही ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत अपनी जांच शुरू की थी। हालाँकि, CMRL ने केरल हाई कोर्ट में इसे इस आधार पर चुनौती दी कि इसमें कोई 'प्रेडिकेट ऑफ़ेंस' (मूल अपराध) नहीं था, और कोर्ट ने 12 अप्रैल, 2024 को इस मामले में ED द्वारा किसी भी ज़बरदस्ती वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

SFIO ने 3 अप्रैल, 2025 को शशिधरन कर्ता और 12 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के आरोप में केरल के एर्नाकुलम स्थित एडिशनल सेशंस कोर्ट - VII में एक 'प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट' (अभियोजन शिकायत) दायर की। SFIO की इस शिकायत में PMLA के तहत आने वाला एक 'शेड्यूल्ड ऑफ़ेंस' (निर्धारित अपराध) शामिल है।

SFIO के अनुसार, शशिधरन और उनके बेटे ने कथित तौर पर वित्त वर्ष 2015-16 से लेकर वित्त वर्ष 2022-23 तक कुल मिलाकर 30.63 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक (remuneration) प्राप्त किया, जबकि इस दौरान कंपनी ने कोई लाभांश (dividend) वितरित नहीं किया था।

अधिकारियों ने आगे बताया कि "SFIO की जाँच में यह भी सामने आया है कि पिछले 15 वर्षों के दौरान 182 करोड़ रुपये के नक़द ख़र्चों को फ़र्ज़ी (fictitious) तरीक़े से दिखाया गया था।"

उन्होंने कहा, "इसके अलावा, यह भी आरोप लगाया गया है कि CMRL ने शशिधरन परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों को परिवहन सेवाओं के लिए 91 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।"

इस मामले में, केरल हाई कोर्ट ने 26 मई, 2026 को CMRL द्वारा दायर एक रिट याचिका को ख़ारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि "PMLA के तहत जाँच शुरू करना पूरी तरह से वैध है, और जाँच शुरू करने के लिए किसी 'प्रेडिकेट ऑफ़ेंस' का होना अनिवार्य नहीं है।"

इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस दिन यह फ़ैसला सुनाया गया, उस दिन तक 'प्रेडिकेट ऑफ़ेंस' मौजूद था, क्योंकि SFIO ने PMLA के तहत आने वाले 'शेड्यूल्ड ऑफ़ेंस' के आधार पर अपनी अभियोजन शिकायत पहले ही दायर कर दी थी।

कोर्ट ने अपने आदेश में ज़िक्र किया कि "ED द्वारा पहले की गई जाँच से यह पता चला था कि CMRL के प्रबंधन (जिसका नेतृत्व SN शशिधरन कर्ता कर रहे थे) और वीणा द्वारा 'अपराध से अर्जित संपत्ति' (proceeds of crime) जुटाई गई थी।"

तदनुसार, बुधवार की सुबह ED ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूत इकट्ठा करने के लिए कन्नूर, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में CMRL के प्रबंधन और वीणा से संबंधित लगभग 10 ठिकानों पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया।

अधिकारियों ने बताया कि ED द्वारा जुटाई गई ख़ुफ़िया जानकारी से यह पता चला था कि वीणा तिरुवनंतपुरम में अपने पिता, P. विजयन के साथ रह रही थीं।

उन्होंने बताया कि इसी जानकारी के आधार पर, उस परिसर की भी तलाशी ली गई जहाँ वीणा रह रही थीं। "जब तलाशी लेने वाली टीम उस परिसर में पहुँची जहाँ वीणा रह रही थीं, तो वहाँ उनके पिता, P. विजयन भी मौजूद थे।" अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान निवेश और बैंक फिक्स्ड डिपॉज़िट से जुड़ी जानकारी मिली है, और अब इसकी जाँच की जा रही है।

यह विवाद तब बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से अहम हो गया, जब ये आरोप सामने आए कि CMRL ने कथित तौर पर Veena की IT कंपनी, Exalogic Solutions Pvt Ltd को कुछ संदिग्ध भुगतान किए थे।

CMRL द्वारा Exalogic को बिना किसी सेवा के बदले किए गए मासिक भुगतानों से जुड़े आरोपों ने Kerala में एक ज़बरदस्त राजनीतिक तूफ़ान खड़ा कर दिया था; विपक्ष लगातार Vijayan को निशाना बना रहा था और उनके परिवार पर संदिग्ध वित्तीय सौदों से फ़ायदा उठाने का आरोप लगा रहा था।

यह मुद्दा Vijayan सरकार के सामने आए सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से संवेदनशील विवादों में से एक रहा है।