अधिक सहकारी बैंक, सीपीएम नेता ईडी की नजर में

त्रिशूर: 200 करोड़ रुपये का करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक घोटाला और अधिक सहकारी समितियों के साथ जुड़ता दिख रहा है, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अय्यनथोल सेवा सहकारी बैंक और त्रिशूर में मुख्य आरोपियों में से एक सतीशकुमार पी के वित्तीय लेनदेन की जांच कर रहा है। जिला सेवा सहकारी बैंक.

ईडी, जिसने सोमवार को तीन दस्तावेज़ लेखकों और त्रिशूर में एक आभूषण की दुकान और कोच्चि स्थित एक व्यवसायी पर छापा मारा, पूर्व विधायक और केरल राज्य के उपाध्यक्ष एम के कन्नन सहित सीपीएम के अधिक वरिष्ठ नेताओं को शामिल करने के लिए अपनी जांच का विस्तार कर रही है। सहकारी बैंक (केरल बैंक)।

इस महीने की शुरुआत में सतीशकुमार को पेश करते समय कोच्चि में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में अपनी रिपोर्ट में, ईडी ने कहा कि उसे संदेह है कि कोलाझी का मूल निवासी एसी मोइदीन विधायक सहित कई सीपीएम नेताओं के लिए बेनामी है। एजेंसी ने वियूर से के ए जिजोर से भी पूछताछ की, जो सतीशकुमार का सहयोगी था।

बैंक | अभिव्यक्त करना

अय्यनथोल और त्रिशूर में बैंकों पर छापे, जिसका नेतृत्व कन्नन कर रहे हैं, जिजोर के बयानों और ईडी के अधिकारियों द्वारा खोजे गए विवरणों पर आधारित थे।

“उनके पास [ईडी] के पास पिछले 10 वर्षों में सतीशकुमार के सभी वित्तीय लेनदेन का डेटा था। उन्होंने मुझसे करुवन्नूर बैंक और अन्य सहकारी बैंकों में किए गए सतीशकुमार के लेन-देन के बारे में पूछताछ की, ”जिजोर ने टीएनआईई को बताया।

जिजोर ने कहा कि करुवन्नूर बैंक के माध्यम से, सतीशकुमार को एक अन्य आरोपी पी पी किरण से लगभग 8 करोड़ रुपये मिले, जिसे घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कहा कि `8 करोड़ काला धन था जिसे करुवन्नूर बैंक के अधिकारियों ने अकाउंटेड मनी में बदलने में मदद की।

10 वर्षों में, सतीशकुमार ने तीन अलग-अलग खातों के माध्यम से अकेले अय्यनथोल बैंक से लगभग 40 करोड़ रुपये निकाले। इन फंडों का स्रोत अभी तक सामने नहीं आया है, जो मामले को और अधिक जटिल बनाता है।

सूत्रों का कहना है कि कन्नन के सतीशकुमार से भी संबंध थे। ऋणों को मंजूरी देने और बिना देरी के धन प्राप्त करने के लिए, कन्नन को सतीशकुमार से एक कमीशन प्राप्त हुआ, जिन्होंने उधारकर्ताओं को आश्वस्त करने के बाद अन्य निजी बैंकों से गैर-निष्पादित ऋणों को सहकारी बैंकों में स्थानांतरित कर दिया कि यह उन्हें राजस्व-वसूली कार्यवाही से बचाएगा।

त्रिशूर और एकम में छापेमारी

ईडी ने त्रिशूर में तीन दस्तावेज़ लेखकों, एक आभूषण की दुकान और उसके मालिकों और अनिल कुमार के घर पर छापा मारा। कोच्चि में हाई कोर्ट के पास बिजनेसमैन दीपक सत्यपालन के आवास पर भी छापेमारी की गई। ईडी का दावा है कि दीपक को करुवन्नूर बैंक से ऋण के रूप में पैसा मिला था। सूत्रों के अनुसार, अनिल कुमार, जिनके बारे में माना जाता है कि सीपीएम नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, करुवन्नूर बैंक से जुड़े `18.5 करोड़ की धोखाधड़ी में शामिल होने के बाद पिछले आठ वर्षों से छिपे हुए हैं।

परेशानी पैदा हो रही है

ईडी केरल बैंक के उपाध्यक्ष सहित अधिक वरिष्ठ सीपीएम नेताओं को शामिल करने के लिए अपनी जांच का विस्तार कर रहा है

एम के कन्नन

केंद्रीय एजेंसी ने तीन दस्तावेज़ लेखकों और त्रिशूर में एक आभूषण की दुकान और कोच्चि स्थित एक व्यवसायी पर भी छापा मारा