Kerala: 25 करोड़ रुपये के व्यापार घोटाले की जांच डेनियल के इर्द-गिर्द घूम रहे

KOCHI कोच्चि: 25 करोड़ रुपये के ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले की जाँच अब डेनियल नाम के एक मलयाली व्यक्ति पर केंद्रित हो गई है। डेनियल के ज़रिए ही कोच्चि की एक दवा कंपनी के मालिक ने कैपिटलिक्स नामक ट्रेडिंग साइट और ऐप के ज़रिए पैसा निवेश किया था। शिकायतकर्ता डेनियल को सिर्फ़ फ़ोन पर ही जानता था। उसने फ़ोन पर हुई बातचीत और टेलीग्राम चैट के रिकॉर्ड सबूत के तौर पर पुलिस को सौंप दिए हैं। इसके अलावा, डेनियल के बारे में कोई और जानकारी नहीं है, जिससे जाँच चुनौतीपूर्ण हो गई है।

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि "डैनियल" एक फ़र्ज़ी नाम है। टीम धोखेबाज़ों द्वारा शिकायतकर्ता के साथ किए गए सभी संवादों, जिनमें सोशल मीडिया के ज़रिए किए गए संवाद भी शामिल हैं, का पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है। पुलिस यह भी जाँच कर रही है कि क्या कैपिटलिक्स एक असली कंपनी है, क्या यह वास्तव में ऑनलाइन ट्रेडिंग करती है, और क्या यह भारत में पंजीकृत है। उन्होंने उन बैंक खातों का विवरण इकट्ठा करना शुरू कर दिया है जहाँ व्यवसायी ने पैसा जमा किया था।

धनराशि एक ही बैंक के कई खातों में स्थानांतरित की गई थी। साइबर पुलिस ने पाया है कि कैपिटलिक्स कैलिफ़ोर्निया में पंजीकृत है। कंपनी पहले भी अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी के मामलों में शामिल रही है। एलमकुलम के दवा व्यवसायी के साथ मार्च 2023 से 2025 के बीच धोखाधड़ी हुई, जिसके दौरान घोटालेबाज समूह ने 24.7 करोड़ रुपये हड़प लिए। हर बार पैसा निवेश करने पर, ऐप खाते में दोगुनी राशि लाभ के रूप में दिखाता था। लेकिन जब उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि यह एक नकली ऐप है।