केरल निवेश 'धोखाधड़ी' मामले में ED ने NCS ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की
THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गुरुवार को केरल में नेदुम्पराम्बिल क्रेडिट सिंडिकेट ग्रुप के प्रमोटर्स और खास लोगों के खिलाफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
फेडरल जांच एजेंसी ने राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई FIR पर संज्ञान लेते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया है। इन FIR में डिपॉजिटर्स से ज्यादा रिटर्न का वादा करके पैसे जमा करने के आरोप हैं।
ED अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चलता है कि केरल में कई डिपॉजिटर्स को बड़ी रकम इन्वेस्ट करने के लिए उकसाया गया था, जिसे न तो चुकाया गया और न ही वादे के मुताबिक रिटर्न मिला।
उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रुप की कंपनियों के बैंक अकाउंट एनालिसिस से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कई जुड़ी हुई कंपनियों को फंड डायवर्ट करने और बड़ी मात्रा में कैश निकालने का पता चला है।
अधिकारियों ने कहा कि इन पैसों को राज्य में अचल संपत्तियों में भी इन्वेस्ट किए जाने का शक है।
