ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मलयालम एक्टर जयसूर्या और उनकी पत्नी से पूछताछ की
KOCHI कोच्चि: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने सोमवार को मलयालम एक्टर जयसूर्या और उनकी पत्नी सरिता जयसूर्या से एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से जुड़े कथित धोखाधड़ी स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की।
सूत्रों के मुताबिक, ED को जानकारी मिली कि जयसूर्या ने सेव बॉक्स नाम के एक ऑनलाइन बिडिंग एप्लिकेशन के ब्रांड एंबेसडर के तौर पर काम करने के लिए एक एग्रीमेंट किया था।
यह प्लेटफॉर्म एक कथित धोखाधड़ी वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसे स्वाथिक राही, जिन्हें स्वाति रहीम के नाम से भी जाना जाता है, चलाते हैं।
यह मामला त्रिशूर पुलिस द्वारा दर्ज कम से कम चार FIR से शुरू हुआ है, जिसमें आरोप है कि सेव बॉक्स स्कीम के ज़रिए इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी की गई।
ED ने पहले रहीम का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इन्वेस्टर्स से इकट्ठा किए गए फंड का एक हिस्सा फिल्म इंडस्ट्री में लगाया गया था, जिसमें कथित तौर पर 47 साल के एक्टर से जुड़े कुछ ट्रांज़ैक्शन शामिल थे।
अधिकारी के मुताबिक, रहीम ने जांच करने वालों को बताया कि पैसे का एक हिस्सा जयसूर्या को स्कीम का ब्रांड एंबेसडर बनाने के लिए दिया गया था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि एक्टर की पत्नी को करीब 30 लाख रुपये दिए गए थे। कहा जा रहा है कि रकम का कुछ हिस्सा कैश में दिया गया था, जबकि बाकी रकम उनकी बुटीक के नाम पर एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई थी।
इन दावों के आधार पर, ED ने जयसूर्या और उनकी पत्नी को आरोपों को वेरिफाई करने और स्कीम से उनके जुड़ाव की जांच करने के लिए बुलाया।
सोर्स ने बताया कि एजेंसी अभी इस मामले में क्राइम से हुई कमाई की जांच कर रही है।
