Karnataka में बहु-करोड़ पोंजी स्कीम का भंडाफोड़, 40,000 से अधिक निवेशक ठगे गए
Belagavi : क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने ऑफिशियली शिवानंद नीलानवर के किए गए एक बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड का पर्दाफाश किया है, जिसमें एक सोफिस्टिकेटेड पोंजी स्कीम का खुलासा हुआ है, जिसने हजारों इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल परेशानी में डाल दिया है।
CID के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) ऑफ पुलिस भीमाशंकर गुलेड़ ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस फ्रॉड के लेवल और चल रही रिकवरी की कोशिशों के बारे में डिटेल में बताया।
गुलेड़ ने कहा, "यह साबित हो गया है कि शिवानंद नीलानवर ने फ्रॉड किया है। वह एक पोंजी स्कीम चला रहा था, जिसमें नए इन्वेस्टर्स के पैसे का इस्तेमाल पहले के इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट देने के लिए किया जाता था। उसने यह तब तक जारी रखा जब तक इंटरेस्ट पेमेंट नए कलेक्शन से ज्यादा नहीं हो गया।" नीलानवर ने अब तक जनता से 2,400 करोड़ रुपये इकट्ठा किए हैं। एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया गया है। हालांकि, 540 करोड़ रुपये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए गए थे, जिसमें से 170 करोड़ रुपये डूब गए। जांच में 660 करोड़ रुपये की कमी का पता चला है। गुलेड़ ने कहा कि इसमें से 330 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। पता चला है कि इस स्कीम में 40,700 लोगों ने इन्वेस्ट किया है।
नीलन्नावर का एक और साथी इस ऑपरेशन में शामिल था। उसने कंपनी से 55 करोड़ रुपये गैर-कानूनी तरीके से अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किए। पांच लग्जरी कारें पहले ही सीज की जा चुकी हैं। उसने 11 कारें भी खरीदी हैं, जिन्हें जल्द ही सीज कर दिया जाएगा। अब तक इन्वेस्टर्स को 400 करोड़ रुपये और मिल चुके हैं।
गुलेड़ ने कहा, "हम वह पैसा रिकवर करेंगे और बाकी इन्वेस्टर्स में बांट देंगे।" उन्होंने कहा, "FIR दर्ज होने के बाद भी 4 से 5 करोड़ रुपये जमा थे। हमें 30 बैंक अकाउंट मिले हैं, जिनमें से 7 अकाउंट में ज़्यादातर पैसे आए। एक ही अकाउंट में 36,200 पेज के ट्रांजैक्शन हैं, और जांच जारी है।"
यह पूछे जाने पर कि क्या साथी के ज़रिए मूवी स्टार्स को पैसा भेजा गया था, गुलेड़ ने कहा, "हम उन्हें नोटिस जारी करेंगे और पूछताछ के लिए बुलाएंगे।"
सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से आया है। उन्होंने कहा, "हम महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर जांच कर रहे हैं।" रिकवरी के बाद, केस को बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स (BUDS) एक्ट अथॉरिटी के हेड आदित्य अम्लान बिस्वास को सौंप दिया गया है। गुलेड़ ने कहा, "वह लोगों को पैसा लौटाने के प्रोसेस की देखरेख करेंगे।" उन्होंने बताया कि कंपनी के बंद होने से पहले जिला प्रशासन ने कंपनी पर छापा मारा था और कानूनी कार्रवाई शुरू की थी।
