ED के जासूसों ने क्रिप्टो धोखेबाजों के काम करने का तरीका उजागर किया

BENGALURU बेंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बेंगलुरु जोनल ऑफिस के अधिकारियों ने 18 दिसंबर को कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली में 21 जगहों पर छापेमारी की। यह छापेमारी 4th Bloc Consultants और बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में शामिल अन्य लोगों के मामले में की गई, जांच एजेंसी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

ED ने एक बयान में कहा कि ये तलाशी प्रिवेंशन ऑफ मनी-लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत, "आरोपियों और उनके सहयोगियों के आवासीय और ऑफिस परिसरों पर की गई, जो FIR और कर्नाटक पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी पर आधारित थी, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी-आधारित इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से जुड़े बड़े पैमाने पर संगठित वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।"

ED के अनुसार, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म "आरोपी व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे थे, जो भारतीय और विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर इन्वेस्टमेंट के नाम पर, मुख्य रूप से क्रिप्टोकरेंसी के रूप में, आरोपी द्वारा डिज़ाइन की गई वेबसाइटों के माध्यम से फंड इकट्ठा कर रहे थे," ED ने कहा।

एजेंसी ने कहा कि ED ने "आरोपियों के काम करने के तरीके का खुलासा किया, जिसमें नकली क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाना शामिल था जो असली इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की नकल करते थे और बहुत ज़्यादा रिटर्न का विज्ञापन करते थे, भारत और विदेश के भोले-भाले निवेशकों को जल्दी रिटर्न के वादे करके लुभाते थे और प्रमोशन के लिए बिना सहमति के जाने-माने क्रिप्टो विशेषज्ञों और मशहूर हस्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल करते थे।"

ED ने कहा कि आरोपियों ने भरोसा जीतने और ज़्यादा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए शुरुआती निवेशकों को कुछ रिटर्न दिया, जैसे कि एक क्लासिक मल्टी लेवल मार्केटिंग (MLM) स्कीम में होता है। उन्हें रेफरल बोनस की पेशकश की गई थी। बयान में कहा गया है कि आरोपियों ने अपनी योजनाओं का प्रचार करने और धोखाधड़ी के पैमाने को बढ़ाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया।

आरोपियों ने अपराध की कमाई (POC) इकट्ठा करने के लिए कई क्रिप्टो वॉलेट, विदेशी बैंक खाते और कंपनियाँ भी बनाईं। उन्होंने कथित तौर पर हवाला चैनलों, अकोमोडेशन एंट्री और पीयर-टू-पीयर (P2P) क्रिप्टो ट्रांसफर के माध्यम से भारत में फंड भेजा। उन्होंने POC का इस्तेमाल भारत और विदेश में संपत्ति बनाने के लिए किया। एजेंसी ने कहा कि वे 2015 से इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं।

ED ने कहा, "तलाशी अभियान से आरोपी व्यक्तियों के कुछ क्रिप्टो वॉलेट पते पहचानने में मदद मिली, जिनका इस्तेमाल POC प्राप्त करने के लिए किया गया है," और कहा, "अधिकांश आरोपी बिना बताए विदेशी बैंक खाते बनाए हुए हैं और POC को लॉन्डर करने के लिए विदेशी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं।"