साइबर अपराध करने वाले ठग जुआ ऐप्स के माध्यम से धोखाधड़ी से धन की लूट करते हैं
बेंगलुरु: निवेश घोटाले में शामिल साइबर क्राइम धोखेबाज पुलिस की नजर से बचने के लिए ऑनलाइन जुए के प्लेटफॉर्म के जरिए अवैध धन की लूट कर रहे हैं। जांचकर्ताओं का कहना है कि घोटालेबाजों और ऑनलाइन जुआ संचालकों के बीच संबंध बढ़ रहे हैं, जिसमें धोखाधड़ी से प्राप्त धन को जुए की जीत के रूप में डायवर्ट किया जा रहा है। एक वरिष्ठ साइबर क्राइम अधिकारी ने TNIE को बताया कि धोखेबाज जुए के ऐप पर विजेताओं को घोटाले की रकम ट्रांसफर करते हैं, ताकि पैसे का पता न चल सके। बदले में, उन्हें क्रिप्टोकरेंसी मिलती है, मुख्य रूप से USDT। शहर में हाल ही में एक मामले में लगभग 20 लाख रुपये की लूट हुई, जिसे थर्ड-लेयर म्यूल अकाउंट के जरिए 600-800 अलग-अलग बैंक खातों में डाला गया। प्रत्येक लेनदेन 2,000 रुपये से 2,500 रुपये के बीच था, जिसे सिंगल डेबिट, मल्टीपल क्रेडिट (SDMC) तंत्र का उपयोग करके अंजाम दिया गया था। अधिकारी ने कहा कि इन लेनदेन से धन की उत्पत्ति का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। जांच के दौरान, हम अक्सर पाते हैं कि पैसा बिना सोचे-समझे जुआ खेलने वाले विजेताओं के खातों में चला जाता है, जिनके बैंक खाते फिर फ्रीज कर दिए जाते हैं।
कार्यप्रणाली के बारे में बताते हुए, अधिकारी ने कहा कि साइबर जालसाज पहले फर्जी निवेश योजनाओं के साथ पीड़ितों को धोखा देते हैं, और इन अपराधों की आय ऑनलाइन जुआ ऐप द्वारा संचालित पूलिंग खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है, जहाँ से उन्हें जुआरियों के बैंक खातों में भेजा जाता है, जो कि धन शोधन का एक रूप है।
पुलिस ने यह भी पाया कि जुआ ऐप संचालक आमतौर पर क्यूआर कोड के माध्यम से धन प्राप्त करते हैं, और सट्टेबाजी के लेन-देन के लिए उपयोगकर्ताओं को वर्चुअल खाते जारी करते हैं। कई अवैध सट्टेबाजी प्लेटफ़ॉर्म अपने संचालन के लिए खच्चर खातों पर निर्भर करते हैं, और कुछ समूहों ने भुगतान गेटवे चलाने के लिए RBI की मंज़ूरी भी प्राप्त कर ली है, जिसका अब काले धन को वैध बनाने के लिए उपयोग किए जाने का संदेह है।
जांचकर्ताओं के अनुसार, 10 प्रतिशत से भी कम राजस्व पुरस्कार भुगतान पर खर्च किया जाता है। लगभग 20-25 प्रतिशत बैकएंड संचालन और खच्चर खातों के प्रबंधन की ओर जाता है। शेष 55-60 प्रतिशत को शुद्ध लाभ माना जाता है, जो इस अवैध पारिस्थितिकी तंत्र की विशाल कमाई क्षमता को उजागर करता है।
