बेंगलुरु: ईडी ने चीन से जुड़े अंशकालिक नौकरी धोखाधड़ी मामले में 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति, क्रिप्टो जब्त की

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीन से जुड़े अंशकालिक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 6.47 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी के रूप में 71.3 लाख रुपये शामिल हैं। नौकरी में धोखाधड़ी का मामला.

गुरुवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में, एजेंसी ने उन छह कंपनियों के नाम बताए जिनकी संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत कुर्क की गई थी। इनमें टोनिंगवर्ल्ड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, एंसोल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रेड्रैकून सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एनर्जिको डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिज टेरा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और एशेंफॉलस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ-साथ नौ व्यक्ति शामिल हैं। केंद्रीय एजेंसी ने कहा, "घोटाले के जरिए इकट्ठा किया गया पैसा इन कंपनियों/व्यक्तियों के बैंक खातों से निकाला गया और क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और बाद में चीन स्थित क्रिप्टो एक्सचेंजों में स्थानांतरित कर दिया गया।"

ईडी ने साउथ साइबर, इकोनॉमिक एंड नारकोटिक्स (सीईएन) पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

जांच से पता चला कि कुछ "भोले-भाले युवाओं को कुछ चीनी व्यक्तियों ने एक मोबाइल ऐप - कीपशेयर - के माध्यम से धोखा दिया था - जिसके माध्यम से उन्होंने उन्हें अंशकालिक नौकरी की पेशकश के बहाने पैसे एकत्र किए। इन चीनी व्यक्तियों ने भारत में कंपनियां बनाईं और कई भारतीयों को निदेशक, अनुवादक, मानव संसाधन प्रबंधक और टेली-कॉलर के रूप में भर्ती किया, ”एजेंसी ने कहा।

“कीपशेयरर एक निवेश ऐप से जुड़ा हुआ था। आरोपियों ने इस ऐप के जरिए निवेश के नाम पर लोगों से पैसे जुटाए। युवाओं को मशहूर हस्तियों के वीडियो को पसंद करने और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने का काम दिया गया था। कार्य पूरा होने पर, प्रति वीडियो 20 रुपये कीपशेयर वॉलेट में जमा किए गए। बाद में, उन्होंने ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया, ”ईडी ने कहा।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में शामिल 12 संस्थाओं पर तलाशी अभियान चलाया था और पीएमएलए की धारा 17 के तहत 5.85 करोड़ रुपये जब्त किए थे।