Karnataka में 1,464 करोड़ के अंतरराज्यीय कैरोसेल फ्रॉड का खुलासा, चार गिरफ्तार

Bengaluru बेंगलुरु : भारत के गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) सिस्टम को परेशान करने वाले टैक्स चोरी के नेटवर्क को एक बड़ा झटका देते हुए, कर्नाटक के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की एनफोर्समेंट विंग (साउथ ज़ोन) ने एक बड़े इंटरस्टेट नकली इनवॉइसिंग कार्टेल का पर्दाफाश किया है और उसे खत्म कर दिया है।

कर्नाटक और तमिलनाडु में काम करने वाले इस सिंडिकेट ने सीमेंट, लोहा और स्टील जैसे बिल्डिंग मटीरियल में कुल 1,464 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले ट्रांज़ैक्शन किए, जिससे लगभग 355 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) गलत तरीके से क्लेम किया गया और पास किया गया - यह सब बिना किसी सामान के असली मूवमेंट के हुआ।

रविवार को एक बयान में कहा गया कि यह सफलता GST फ्रेमवर्क के अंदर लेटेस्ट एनालिटिक्स से मिली।

अपने इन-हाउस नॉन-जेनुइन टैक्सपेयर (NGTP) मॉड्यूल का इस्तेमाल करके और GST बैक ऑफिस से IP एड्रेस ट्रेल्स को ट्रेस करके, इन्वेस्टिगेटर्स ने आपस में जुड़ी एंटिटीज़ के बीच संदिग्ध इनवॉइसिंग पैटर्न और सर्कुलर ITC फ्लो का पता लगाया। बयान में कहा गया है कि इस डेटा-ड्रिवन तरीके ने एक बहुत ध्यान से प्लान किया हुआ एनफोर्समेंट ऑपरेशन शुरू किया, जिससे पता चला कि टेक्नोलॉजी कैसे फाइनेंशियल फ्रॉड के खिलाफ लड़ाई में क्रांति ला रही है।

और गहराई से जांच करने पर, धोखे का एक मुश्किल जाल सामने आया; धोखेबाजों ने ऑनलाइन खरीदे गए स्टाम्प पेपर, नकली रेंटल एग्रीमेंट, नकली सिग्नेचर, बोगस टैक्स रसीदें और नकली नोटरी स्टाम्प सहित नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके कई GST रजिस्ट्रेशन हासिल किए। इन नकली रजिस्ट्रेशन से शेल कंपनियों की परतें बनीं जिन्होंने नकली इनवॉइस जारी किए, असली बिजनेस का दिखावा करते हुए गैर-कानूनी क्रेडिट लिए।

एक बार जब काफी ITC निकल गया, तो एंटिटीज़ ने आसानी से अपनी मर्ज़ी से अपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए, जांच करने वाले इसे ऑडिट से बचने और निशान मिटाने की एक नई चाल बताते हैं। इस उभरते ट्रेंड ने एनफोर्समेंट विंग को सिस्टम में ऐसी कमियों को दूर करने के लिए नए सेफगार्ड्स खोजने के लिए प्रेरित किया है।

यह ऑपरेशन बेंगलुरु, चेन्नई, वेल्लोर और पेरनामपट्टू में एक साथ सर्च और ज़ब्ती की छापेमारी के साथ खत्म हुआ, जिसमें कई सबूत मिले; 24 मोबाइल फ़ोन, 51 SIM कार्ड, दो पेन ड्राइव, बैंक स्टेटमेंट और अलग-अलग फ़र्मों के रबर स्टैम्प। बयान में आगे कहा गया है कि इन चीज़ों से कार्टेल के ऑपरेशन, फ़ाइनेंस और क्रॉस-बॉर्डर जाल के बारे में और पता चलने की उम्मीद है।

राज्यों के बीच सहयोग में एक मील का पत्थर साबित करते हुए, चार मास्टरमाइंड गिरफ्तार किए गए, जिसमें तमिलनाडु के कमर्शियल टैक्स अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई। तमिलनाडु के भाई इरबाज़ अहमद और नफ़ीज़ अहमद, जो ट्रियन ट्रेडर्स, वंडर ट्रेडर्स, रॉयल ट्रेडर्स और गैलेक्सी एंटरप्राइज़ेज़ जैसे फ़र्ज़ी संगठनों के पीछे थे, पेरनामपट्टू में पकड़े गए।

बयान में कहा गया है कि बेंगलुरु में, एड्डला प्रताप और उनके सहयोगी रेवती, जो पावर स्टील एंड सीमेंट, P.R. कंस्ट्रक्शन, S.V. ट्रेडर्स और S.R.S. सीमेंट स्टील ट्रेडर्स जैसे शेल चलाते थे, को भी हिरासत में लिया गया। चारों को बेंगलुरु की स्पेशल इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया।