Jammu -Kashmir पुलिस ने ₹209 करोड़ के ट्रांसनेशनल ऑनलाइन रैकेट का भंडाफोड़ किया
Ganderbal गंदेरबल: जिले में साइबर क्राइम पर सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक में, गंदेरबल पुलिस ने एक बड़े ट्रांसनेशनल ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिस पर आरोप है कि उसने फिशिंग ऑपरेशन और नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए देश भर के इन्वेस्टर्स से ₹209 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गंदेरबल के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) ने कहा कि यह केस गंदेरबल के सफापोरा के रहने वाले फिरदौस अहमद मीर की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था। तेज़ी से कार्रवाई करते हुए, गंदेरबल पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत FIR नंबर 08/2026 दर्ज की, और एक संगठित साइबर क्राइम नेटवर्क द्वारा की गई पहचान की चोरी और बड़े पैमाने पर ऑनलाइन फाइनेंशियल धोखाधड़ी के आरोपों की पूरी जांच शुरू की।
मामले की गंभीरता और जटिलता को देखते हुए, SSP गंदेरबल, खलील अहमद पोसवाल (JKPS) ने मामले की जांच के लिए साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स और अनुभवी इन्वेस्टिगेटर वाली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई। जांच के दौरान, पुलिस को paisavault.com समेत कई फ्रॉड ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट वेबसाइट का पता चला, जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन के ज़रिए ज़ोर-शोर से प्रमोट किया जा रहा था। ये नकली पोर्टल क्रिप्टोकरेंसी और कॉइन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा रिटर्न का वादा करके अनजान लोगों को लुभाते थे। जब पीड़ित पैसे जमा करते थे, तो पैसा बडगाम, श्रीनगर, गंदेरबल, बारामूला और कश्मीर के दूसरे हिस्सों के कई लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था। इन अकाउंट को कथित तौर पर लोकल लोग अरेंज और कंट्रोल करते थे जो मुख्य साज़िश करने वालों के साथ मिलकर काम करते थे।
फिर पैसे को कई लेवल के ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए तेज़ी से ट्रांसफर किया जाता था, जिसमें इंटरस्टेट और इंटरनेशनल दोनों शामिल थे, ताकि पैसे के ट्रेल को छिपाया जा सके और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की पकड़ से बचा जा सके। SSP के मुताबिक, जांच करने वालों ने कथित किंगपिन की पहचान हरियाणा के हिसार के रहने वाले एकांत योगदत्त उर्फ “डॉ. मॉर्फिन” के तौर पर की। पुलिस ने कहा कि उसने फिलीपींस में MBBS की पढ़ाई के दौरान साइबर फ्रॉड टेक्नीक में एक्सपर्टीज़ हासिल की और शक है कि उसने कुछ चीनी नागरिकों के साथ लिंक बनाए रखे थे। आरोपी पर आरोप है कि उसने कश्मीर में रीजनल हेड और अकाउंट मोबिलाइज़र का एक नेटवर्क बनाया था। खबर है कि उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर तबके, खासकर गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के अकाउंट होल्डर्स को टारगेट किया, और उन्हें ₹8,000 से ₹10,000 के बीच महीने के पेमेंट के बदले अपने बैंक अकाउंट और ATM कार्ड देने के लिए मनाया।
जांच में आगे कुछ बैंक अधिकारियों के संदिग्ध शामिल होने का पता चला, जिन्होंने कथित तौर पर इन अकाउंट से जुड़े QR कोड देकर इस ऑपरेशन में मदद की। ये QR कोड पूरे भारत में इन्वेस्टर्स से डिपॉजिट लेने के लिए नकली इन्वेस्टमेंट वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे।
धोखेबाजों ने अपडेटेड QR कोड सर्कुलेट करने के लिए कई टेलीग्राम चैनल और ग्रुप भी चलाए। जब भी साइबर क्राइम यूनिट शिकायतों के बाद संदिग्ध अकाउंट फ्रीज करती थीं, तो आरोपी तुरंत नए अकाउंट एक्टिवेट कर देते थे और बिना किसी रुकावट के धोखाधड़ी वाली गतिविधियां जारी रखने के लिए नए QR कोड अपलोड कर देते थे। अब तक, पुलिस ने स्कैम से जुड़े 835 बैंक अकाउंट की पहचान की है और उनमें से 290 में ट्रांजैक्शन वेरिफाई किए हैं। शुरुआती एनालिसिस से पता चला है कि देश भर के इन्वेस्टर्स से ₹209 करोड़ जमा किए गए थे। अधिकारियों का अनुमान है कि सभी अकाउंट्स का पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद फ्रॉड की कुल रकम ₹400 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है।
मुख्य आरोपी, एकांत योगदत्त उर्फ “डॉ. मॉर्फिन” को चीन से लौटने पर गंदेरबल पुलिस ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया। उसके अलावा, इस मामले में कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों से आठ और आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पैसे के पूरे ट्रेल का पता लगाने, और साथियों और बेनिफिशियरी की पहचान करने और क्राइम से कमाई गई प्रॉपर्टी को अटैच करने की कार्रवाई शुरू करने के लिए आगे की जांच चल रही है। SSP ने लोगों से सतर्क रहने और ऐसी ऑनलाइन स्कीम में इन्वेस्ट करने से बचने की अपील की है जो अनरियलिस्टिक या गारंटीड ज़्यादा रिटर्न का वादा करती हैं। लोगों को फाइनेंशियल फायदे के लिए अपने बैंक अकाउंट किराए पर देने या ATM कार्ड और बैंकिंग क्रेडेंशियल शेयर करने से भी सावधान किया गया है, और चेतावनी दी है कि ऐसे कामों के गंभीर कानूनी नतीजे हो सकते हैं।
