Haryana में फ्रॉड केस में नया खुलासा

Haryana हरयाणा कोटक महिंद्रा बैंक के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट पुष्पेंद्र सिंह ने पंचकूला MC के सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर विकास कौशिक और रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप राघव के साथ मिलकर लोकल बॉडी के अकाउंट्स के साथ ईमेल ID और फ़ोन नंबर अपडेट कर दिए।

MC का ऑथराइज़्ड अकाउंट 27 अक्टूबर, 2018 को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (म्युनिसिपल काउंसिल) के नाम पर ईमेल ID [email protected] से खोला गया था। पहला गैर-कानूनी अकाउंट 28 मई, 2020 को [email protected] ईमेल ID का इस्तेमाल करके खोला गया था। ‘panchkula’ में ‘u’ अक्षर को ‘o’ से बदल दिया गया था। यह भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम पर खोला गया था, लेकिन 6 अप्रैल, 2022 को बंद कर दिया गया।

दूसरा गैर-कानूनी अकाउंट 8 जून, 2022 को फिर से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम पर खोला गया था, और ईमेल ID [email protected] के तौर पर लिस्टेड थी। चौथा अकाउंट, जो लीगल था, 26 अगस्त, 2022 को खोला गया था। यहां भी ईमेल ID गलत थी। इसके बाद, अकाउंट्स के लिए एक अपडेटेड मोबाइल नंबर लिस्ट किया गया, जो राजपुरा के एक रहने वाले के नाम पर रजिस्टर्ड था। आरोपी कपिल और डाहरा ने इसे सिंह और कौशिक को दिया। आरोपियों ने 11 नवंबर, 2023 को एक दूसरी ID [email protected] बनाई, और एक नकली लेटर बनाकर, कोटक बैंक के साथ ईमेल ID अपडेट कर दी। ईमेल मॉडिफिकेशन फॉर्म पर कौशिक के साइन थे, जबकि डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर दीपक सूरा के साइन जाली थे।

चार्जशीट में कहा गया है कि MC को अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में सही जानकारी नहीं मिली, न ही आरोपियों ने अकाउंट्स के लिए कोई नेट बैंकिंग या अलर्ट सिस्टम सेट अप किया। अकाउंट्स पर लैंडलाइन नंबर अपडेट किया गया था, जो MC में एक कॉमन नंबर था, लेकिन किसी अधिकारी से जुड़ा नहीं था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि MC को यह दिखाया जा सके कि नंबर पर जानकारी दी गई है। अब तक नौ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट जमा की जा चुकी है।