मुंबई की फार्मा कंपनी ने पीएनबी को 60 करोड़ का चूना लगाया, केस दर्ज

चंडीगढ़ न्यूज़: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की चंडीगढ़ सेक्टर-17 शाखा से 60.29 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुंबई की एक फार्मा कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीएनबी के मुख्य प्रबंधक नंद किशोर बरनवाल की शिकायत पर सीबीआई ने मुंबई की अंकुर ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

एफआईआर में कंपनी के प्रबंध निदेशक पूर्णंदु जैन, निदेशक गिरिराज विजयवर्गीय, दलीप शिंदे, रमेश बलराम बाथम और अज्ञात सरकारी कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया गया है। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका का भी पता लगाया जा रहा है. बैंक ने नवंबर 2022 को सीबीआई को शिकायत भेजी थी.

बैंक के मुख्य प्रबंधक ने शिकायत में कहा कि 27 फरवरी 2009 को कंपनी के एमडी और निदेशकों ने 50 करोड़ रुपये के शॉर्ट टर्म लोन और 30 करोड़ रुपये के नए टर्म लोन के लिए आवेदन किया था। कंपनी ने बताया कि वे अपनी बद्दी यूनिट का विस्तार कर रहे हैं, इसलिए उन्हें लोन की जरूरत है. कंपनी की प्रोफाइल के मुताबिक बैंक ने उन्हें 61.90 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया.

लोन लेने के लिए कंपनी ने अपनी कुछ संपत्तियां और परिसंपत्तियां बैंक के पास गिरवी रख दीं, जिनमें मुंबई, बद्दी और दमन में स्थित कुछ संपत्तियां भी शामिल थीं। लेकिन कुछ समय बाद कंपनी लोन नहीं चुका पाई जिसके कारण बैंक ने उनके खाते को एनपीए घोषित कर दिया। बाद में बैंक को पता चला कि कंपनी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लिया था. उस समय कंपनी पर बैंक का करीब 60.29 करोड़ रुपये बकाया था. .फर्जी बैलेंस शीट दिखाई थी... बैंक को पिछले साल पता चला था कि कंपनी ने लोन लेने के लिए फर्जी बैलेंस शीट दिखाई थी।

बैंक को यह जानकारी कंपनी की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट से मिली. कंपनी ने बैंक से लिए गए लोन का दुरुपयोग किया था. उन्होंने जानबूझकर फंड को कहीं और डायवर्ट कर दिया था, जिससे बैंक को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। इसके बाद बैंक ने इसकी शिकायत सीबीआई को दी. जांच के बाद, सीबीआई की विशेष अपराध शाखा ने कंपनी और उसके एमडी और निदेशकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2), 13(1)(डी) के तहत एफआईआर दर्ज की।