Haryana श्रम बोर्ड को सौंपी गई 657 करोड़ घोटाले की जांच
Haryana हरयाणा CBI ने जांच को लेबर डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हुए 657 करोड़ रुपये के बैंक स्कैम में एक अकाउंट्स ऑफिसर और एक क्लर्क को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि वे हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड (HLWB) के बैंक अकाउंट में 50.05 करोड़ रुपये की हेराफेरी के पीछे थे, जो इस स्कैम का एक हिस्सा है। अकाउंट्स ऑफिसर जुगल किशोर और अकाउंट्स क्लर्क अमित कुमार को बुधवार को पंचकूला में CBI स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया।
CBI के मुताबिक, किशोर 21 अगस्त, 2024 से बोर्ड के अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे और चंडीगढ़ में IDFC फर्स्ट बैंक में खोले गए अकाउंट के ऑथराइज्ड सिग्नेटरी थे। कथित तौर पर उन्होंने बैंकों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा और बैंकों के साथ सभी लेटर, चेक और कॉरेस्पोंडेंस पर साइन किए।
CBI ने पाया कि उन्होंने IDFC बैंक में सेविंग्स अकाउंट के लिए अकाउंट खोलने के फॉर्म पर साइन किए थे। हालांकि, संबंधित अथॉरिटी द्वारा दी गई मंजूरी सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट खोलने तक ही सीमित थी। CBI ने दावा किया कि सेविंग्स अकाउंट खोलकर, उसने कथित तौर पर एक ऐसा अकाउंट बनाने में मदद की जिससे पैसे निकाले गए। उसने फंड-ट्रांसफर लेटर पर साइन किए, जिसमें IDFC बैंक के सेविंग्स अकाउंट में 50 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने वाला लेटर भी शामिल था। बैंक के उस समय के रिलेशनशिप मैनेजर, कुमार, सेविंग्स अकाउंट के लीड जेनरेटर थे, जिसमें 12 फ्रॉड डेबिट ट्रांजैक्शन दिखाए गए थे। इसमें से 15.50 करोड़ रुपये स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स को, 21.11 करोड़ रुपये कैपको फिनटेक सर्विसेज को, और 13.44 करोड़ रुपये SRR प्लानिंग गुरुज प्राइवेट लिमिटेड को गए, ये सभी आरोपी द्वारा बनाई गई शेल एंटिटी थीं।
IDFC बैंक के चिराग गुलाटी ने किशोर को बताया कि FD मौजूद नहीं हैं और कुमार की सर्विस खत्म कर दी गई हैं, फिर भी वह उनके साथ डील करता रहा। कुमार, जो 1 जनवरी, 2019 से बोर्ड में अकाउंट्स क्लर्क थे, ने बोर्ड के फंड को FD में इन्वेस्ट करने के लिए नोट-शीट शुरू की और बैंकों से कोटेशन मंगाने और FD खोलने के लिए लेटर का ड्राफ्ट तैयार किया। CBI ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने बिना इजाज़त के सेविंग्स अकाउंट खोलने और 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा के फ्रॉड को छिपाने में एक्टिव रोल निभाया।
