Haryana विजिलेंस की चार्जशीट दाखिल की

Haryana हरयाणा बैंक में डिप्टी वाइस-प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे पुष्पेंद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी बैंक अकाउंट और कई लेयर वाले फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए सिविक बॉडी की फिक्स्ड डिपॉज़िट से सरकारी फंड की हेराफेरी की। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर विकास कौशिक का नाम भी मुख्य आरोपियों में शामिल है। चार्जशीट के मुताबिक, MC पंचकूला की बैंक में 16 फिक्स्ड डिपॉज़िट थीं, जिनकी कुल रकम 145.03 करोड़ रुपये थी और मैच्योरिटी पर इनकी वैल्यू 158.02 करोड़ रुपये होनी थी। शक तब हुआ जब 16 फरवरी को 59.58 करोड़ रुपये की 11 फिक्स्ड डिपॉज़िट मैच्योर हुईं और सिविक अधिकारियों को ऐसे बैंक स्टेटमेंट दिए गए जो कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे।

जांच में पता चला कि पुष्पेंद्र सिंह ने विकास कौशिक के साथ मिलकर MC पंचकूला के नाम पर दो फर्जी बैंक अकाउंट खोले और असली अकाउंट से सरकारी फंड को इन फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर किया। इसके बाद यह पैसा प्राइवेट लोगों के पास भेजा गया और आखिर में सिंह के पास पहुंचा। चार्जशीट में पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप राघव, स्वाति तोमर, रजत डहरा, कपिल कुमार, सोनिया, प्रियंका रायजादा और नेहा समर रंगा को भी आरोपियों में शामिल किया गया है। जांचकर्ताओं ने बताया कि रजत डहरा को 88.17 करोड़ रुपये, स्वाति तोमर को 31.58 करोड़ रुपये, कपिल कुमार को 2.36 करोड़ रुपये और राजपुरा के रहने वाले विनोद कुमार को 1.41 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे; विनोद कुमार की 17 अगस्त 2024 को मौत हो गई थी।

SV&ACB के मुताबिक, रजत डहरा ने स्वाति तोमर और कपिल कुमार को बैंक अकाउंट खोलने के लिए रखा था, जिनका इस्तेमाल हेराफेरी किए गए फंड को इधर-उधर भेजने के लिए किया गया। जांच में यह भी आरोप लगाया गया है कि डहरा और पुष्पेंद्र सिंह ने कई बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन करने और पैसे के लेन-देन का पता छिपाने के लिए उनसे साइन किए हुए खाली चेक और सिम कार्ड लिए थे।

जांच में यह भी पता चला कि सिंह को इस धोखाधड़ी से करीब 33 करोड़ रुपये मिले थे। इस पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर लग्ज़री गाड़ियां खरीदने और अचल संपत्ति के लिए बड़ी रकम का भुगतान करने में किया गया था। चार्जशीट में कहा गया है कि ये संपत्तियां मार्च 2026 तक बेच दी गई थीं। आरोप है कि दिलीप राघव ने MC पंचकूला के अधिकारियों के नकली सरकारी स्टैम्प का इंतज़ाम किया, धोखाधड़ी वाले बैंक खाते खुलवाने में मदद की, नकली बैंक स्टेटमेंट जमा किए, फ़र्ज़ी डेबिट लेटर तैयार किए और सरकारी बातचीत को दूसरी तरफ़ मोड़ने के लिए कॉर्पोरेशन का रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस बदल दिया।

आरोप है कि खरड़ की रहने वाली सोनिया को दो नकली चेक के ज़रिए 50 लाख रुपये मिले और उसने यह रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी। जांच में यह भी पता चला कि आखिर में लगभग 70 करोड़ रुपये सनी गर्ग और प्रियंका गर्ग के पास भेजे गए; जांचकर्ताओं का आरोप है कि पुष्पेंद्र सिंह ने सनी गर्ग को दिए गए बिना गारंटी वाले लोन पर ब्याज भी वसूला। कहा जा रहा है कि यह धोखाधड़ी 2018 से चल रही थी।