Haryana: 12.17 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में पानीपत के तीन लोगों को सजा

Punjab पंजाब : पंचकूला की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को पानीपत ज़िले के तीन निवासियों को केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई), चंडीगढ़ द्वारा 12 दिसंबर, 2020 को दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में डेढ़ साल से लेकर ढाई साल तक की जेल की सज़ा सुनाई। तीनों को 30 अक्टूबर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। तीनों को 30 अक्टूबर को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। बचाव पक्ष के वकील के अनुसार, दोषी सतीश कुमार को ढाई साल की कैद और ₹50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई। चरण सिंह को दो साल की जेल और ₹30,000 का जुर्माना, जबकि श्री कृष्ण को डेढ़ साल की जेल और ₹20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई। हालाँकि, विस्तृत फ़ैसला सोमवार देर शाम तक अपलोड नहीं किया गया था।

यह मामला वेद प्रकाश मिश्रा की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जो उस समय इंडियन ओवरसीज बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, एनसीआर दिल्ली के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक थे। मेसर्स प्रगति फीड्स, उसके साझेदारों सतीश कुमार और चरण सिंह, श्री कृष्ण और अन्य अज्ञात व्यक्तियों और लोक सेवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक साझेदारी फर्म, मेसर्स प्रगति फीड्स, 2013 से इंडियन ओवरसीज बैंक से विभिन्न ऋण सुविधाएँ प्राप्त कर रही थी, जिसमें शेड निर्माण, संयंत्र और मशीनरी की खरीद और पोल्ट्री फीड निर्माण के लिए सावधि ऋण शामिल थे।

यह आरोप लगाया गया था कि फरवरी 2017 में, फर्म ने धोखाधड़ी के इरादे से बैंक को नवीनीकरण-सह-वृद्धि प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आरोपियों ने बैंक को सूचित किए बिना या उसकी अनुमति लिए बिना दिसंबर 2016 में अपनी इकाई किसी अन्य फर्म को पट्टे पर देने के बावजूद, अधिक आहरण शक्ति प्राप्त करने के लिए झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेज़ प्रस्तुत किए। ऋण राशि का कथित तौर पर उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया गया जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बैंक को ₹12.17 करोड़ का गलत नुकसान हुआ।

शिकायत में आगे कहा गया है कि आरोपियों ने 2017 में नवीनीकरण-सह-वृद्धि प्रक्रिया के दौरान फर्जी और जाली ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रस्तुत की। उन्होंने कथित तौर पर वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन किए बिना रिश्तेदारों और संबद्ध फर्मों के व्यक्तिगत खातों के माध्यम से ऋण राशि को डायवर्ट किया, जो बैंक को धोखा देने और पुनर्भुगतान में चूक करने के जानबूझकर इरादे को दर्शाता है।