Haryana अधिकारी CBI कस्टडी में, 590 करोड़ रुपये का स्कैम मामले में
Haryana हरयाणा CBI की स्पेशल कोर्ट ने 590 करोड़ रुपये के IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक स्कैम में चार आरोपियों को CBI कस्टडी दे दी है, जिनमें तीन सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। इनमें से एक राजेश सांगवान हैं, जो हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड (HSAMB), पंचकूला के कंट्रोलर, फाइनेंस और अकाउंट्स हैं। राज्य सरकार के मुताबिक, इसमें HSAMB के कुल 10.07 करोड़ रुपये शामिल थे। CBI कस्टडी में एक और आरोपी रणधीर सिंह हैं, जो हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड (HSEB) में कंट्रोलर, फाइनेंस और अकाउंट्स के तौर पर काम करते थे। अंबाला के रहने वाले रणधीर सिंह को हरियाणा सरकार ने 24 अप्रैल को भारत के संविधान के आर्टिकल 311 (2) (b) के तहत नौकरी से निकाल दिया था।
हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकूला में कंट्रोलर (फाइनेंस और अकाउंट्स) के तौर पर पोस्टेड रहते हुए, रणधीर सिंह को सबसे पहले 14 मार्च को हरियाणा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो ने स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। उनके डिसमिसल ऑर्डर के मुताबिक, उन पर कैश के रूप में और दूसरे फेवर जैसे चंडीगढ़ से गोवा के टूर के लिए फ्लाइट टिकट (क्रमशः 27 जून, 2025 और 30 जून, २०२५ को) के रूप में गैर-कानूनी तरीके से पैसे लेने का आरोप था, जिसका खर्च मास्टरमाइंड रिभव ऋषि और आरोपी अभय कुमार ने उठाया था। ऋषि IDFC फर्स्ट बैंक का ब्रांच मैनेजर था।
राज्य सरकार के मुताबिक, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद का IDFC फर्स्ट बैंक, सेक्टर-32, चंडीगढ़ में एक बैंक अकाउंट था, जिसमें वह ऑथराइज्ड सिग्नेटरी में से एक था, और उसका पर्सनल मोबाइल नंबर अकाउंट से जुड़ा हुआ था और ऑपरेशनली जुड़ा हुआ था। पंचकूला के सेक्टर 9 में डिपार्टमेंट के कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट से 8 जनवरी, 2025 को IDFC फर्स्ट बैंक अकाउंट में लगभग 100 करोड़ रुपये जमा किए गए थे। जिसमें से करीब 54 करोड़ रुपये कथित तौर पर 1 जनवरी, 2025 और 20 फरवरी, 2026 के बीच धोखे से निकाले गए और गलत इस्तेमाल किए गए, और अलग-अलग कंपनियों को बांट दिए गए।
CBI की हिरासत में लिए गए तीसरे सरकारी कर्मचारी अमित दीवान हैं, जो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL) में फाइनेंस डायरेक्टर हैं। राज्य सरकार के मुताबिक, HPGCL के मामले में कुल 54.20 करोड़ रुपये शामिल थे।
कस्टडी में लिया गया चौथा आरोपी एक प्राइवेट व्यक्ति अंकुर शर्मा है, जो SAS नगर का रहने वाला है। CBI ने 27 अप्रैल को CBI कोर्ट के सामने कहा था कि अकाउंट खोलने, दूसरे अकाउंट से IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में रखे गए अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने, बैंक रिकॉर्ड में हेरफेर करने, नकली और जाली डॉक्यूमेंट बनाने और राज्य सरकार के फंड को शेल कंपनियों में भेजने की जांच के लिए उनसे कस्टडी में पूछताछ ज़रूरी थी। वहां से, कथित तौर पर फंड को कैश कराया गया और सोना खरीदने में इस्तेमाल किया गया। CBI कोर्ट ने 27 अप्रैल को आरोपियों को तीन दिन की कस्टडी दी थी, और अब उन्हें 30 अप्रैल को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। CBI ने 8 अप्रैल को FIR दर्ज की थी, जो स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (SV&ACB) द्वारा 23 फरवरी को दर्ज की गई ओरिजिनल FIR के आधार पर थी। FIR के अनुसार, इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के तहत अपराध शामिल हैं, साथ ही धोखाधड़ी, जालसाजी, क्रिमिनल साज़िश, जाली डॉक्यूमेंट्स का धोखाधड़ी या बेईमानी से इस्तेमाल, और BNS, 2023 के तहत क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट के आरोप भी शामिल हैं।
