Haryana : फर्जी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुरुक्षेत्र के कारोबारी से 1.29 करोड़ रुपये की ठगी

हरियाणा Haryana : चावल मिल मालिक ने दावा किया कि घोटालेबाजों ने खुद को सीबीआई और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट के जज बताकर ठगी की। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में कहा कि 7 जनवरी को उसे एक फोन आया था और फोन करने वाले ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताते हुए कहा कि उसका फोन नंबर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल पाया गया है। बाद में एक अन्य व्यक्ति, जिसने खुद को सीबीआई-मुंबई का जांच अधिकारी विजय खन्ना बताया, ने पीड़ित को बताया कि उसके खिलाफ मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि उसका खाता अवैध लेनदेन में शामिल है,

जिसे मुंबई में संचालित किया जा रहा है। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मुंबई के बैंक में मेरा कोई बैंक खाता नहीं है, लेकिन उसने मुझे बताया कि मेरे नाम और आधार नंबर पर मुंबई में एक बैंक खाता खोला गया है और नरेश गोयल, जिसने लोगों से 540 करोड़ रुपये ठगे हैं, ने उसमें 2 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं। उसने मुझे बताया कि मुझे दो घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीड़ित को धमकी दी गई कि अगर उसने इस मामले के बारे में किसी को बताया तो उसे पांच साल की जेल हो जाएगी और उसे अपने घर में एक अलग कमरे में रहने के लिए कहा गया।

बाद में, उसे एक वीडियो कॉल आया और भारत के मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य सीबीआई प्रमुख को एक अनुरोध पत्र लिखने के लिए कहा गया। इसके बाद जालसाज ने उसे अपने वरिष्ठ और प्रमुख से मिलवाया। पीड़ित को 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने वर्चुअली पेश होने के लिए कहा गया और वीडियो कॉल के जरिए उसे पूरी रात डिजिटल हिरासत में रखा गया। शिकायत के अनुसार, जालसाजों ने एक अदालती कार्यवाही आयोजित की और पीड़ित को बताया कि उसकी चावल मिलों के फंड का सत्यापन किया जाएगा और उसे 1.29 करोड़ रुपये से अधिक जमा करने के लिए कहा। पीड़ित को बताया गया कि सत्यापन के बाद पैसे वापस कर दिए जाएंगे। पीड़ित ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। हालांकि, बाद में उसे अपनी दूसरी फर्म के फंड के सत्यापन के लिए और पैसे जमा करने के लिए कहा गया और अधिक पैसे देने से इनकार करने पर उसे फर्जी ईडी गिरफ्तारी वारंट भेज दिया, जिसके बाद उसने परिवार के सदस्यों से इस मामले पर चर्चा की और उसे धोखाधड़ी के बारे में पता चला। कुरुक्षेत्र के साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज किया गया है।