Haryana : पूर्व विधायक सुरजाखेड़ा, पूर्व अधिकारी ने 100 करोड़ रुपये की हेराफेरी की ईडी

हरियाणा Haryana : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के साथ धोखाधड़ी करने में पूर्व विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और उनके सहयोगियों की कार्यप्रणाली का खुलासा करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय ने पंचकूला की एक विशेष अदालत को बताया है कि राजनीति में आने से पहले अकाउंटेंट के रूप में काम करते हुए, उन्होंने मनीमाजरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी से एचएसवीपी के खाते खोले और लगभग "100 करोड़ रुपये" की हेराफेरी की।

एचएसवीपी ने मार्च 2023 में पंचकूला के सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 2015-19 के दौरान, बिना किसी कारण के कुछ पक्षों के पक्ष में करोड़ों रुपये के डेबिट लेनदेन किए गए। एचएसवीपी की आंतरिक जाँच में पाया गया कि मनीमाजरा बैंक के लेनदेन उसकी नकद शाखा या आईटी शाखा के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे, जिससे संकेत मिलता है कि खातों का संचालन धोखाधड़ी से किया गया था।

ईडी ने अक्टूबर 2023 में मामला दर्ज किया। ईडी ने पाया कि 2015 से 2019 तक, जिस अवधि में यह घोटाला हुआ, रामनिवास ने 2017 तक लेखा सहायक के रूप में और सुनील कुमार बंसल ने 2019 तक वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में कार्य किया।

आईडीबीआई के लोहगढ़ (यमुनानगर) शाखा प्रमुख ने ईडी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था कि रामनिवास और बंसल कई बैंक खाते खोलने में मदद करने के लिए उनके आवास पर आए थे, इस स्पष्ट शर्त पर कि विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर रखे गए इन खातों से बड़ी मात्रा में नकदी निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि वे एचएसवीपी (पूर्व में हुडा) खातों से इन खातों में धनराशि जमा होने से पहले और जमा होने के बाद, यह पुष्टि करने के लिए उन्हें फोन करते थे कि धनराशि सफलतापूर्वक जमा हो गई है। इसके बाद, दोनों आरोपी उन्हें फोन करके इन खातों से नकदी निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश देते थे।

पंचकूला स्थित धन शोधन निवारण अधिनियम की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने, जिसका प्रतिनिधित्व वकील एचपीएस वर्मा और ज़ोहेब हुसैन कर रहे थे, दलील दी कि संबंधित अवधि (2015-19) के दौरान, "इस शाखा से 100 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी निकाली गई।"

ईडी ने अदालत को आगे बताया कि धोखाधड़ी से धन प्राप्त करने वाले कई लाभार्थियों ने स्वीकार किया कि अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का दावा करने के लिए एचएसवीपी कार्यालय जाते समय, वे रामनिवास के संपर्क में आए। उन्होंने उन्हें मुआवजा दिलाने में मदद करने की पेशकश की और बदले में, उनसे उनके या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद बैंक खातों का विवरण देने को कहा।

ईडी ने दावा किया, "उन्होंने (रामनिवास ने) उन्हें बताया कि एचएसवीपी से प्राप्त धनराशि, उनकी वास्तविक मुआवजा राशि से अलग, इन खातों में जमा की जाएगी और यह धनराशि या तो नकद में वापस कर दी जाएगी या उनके निर्देशानुसार आगे स्थानांतरित कर दी जाएगी।"

इन लोगों ने ईडी को बताया कि राशि निकालकर रामनिवास और बंसल को सौंप दी गई।

धन के लेन-देन की जाँच से पता चला है कि पूर्व विधायक रामनिवास को न केवल अपने बैंक खातों में, बल्कि अपनी पत्नी मंजीत सहित अपने परिवार के सदस्यों के खातों में भी अपराध की आय प्राप्त हुई थी। ईडी ने आगे दावा किया कि इस धन से एक टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदी गई और बाद में बिना किसी वैध प्रतिफल के पूर्व विधायक के नाम पर हस्तांतरित कर दी गई। रामनिवास को इस मामले में 9 जून को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने आज उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी।

इस बीच, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अनुसार, बंसल ने निकाले गए धन का उपयोग पंचकूला के सेक्टर 7 में 3.07 करोड़ रुपये का एक मकान खरीदने में किया और बाद में उसे 7 करोड़ रुपये में बेच दिया। पंचकूला के सेक्टर 6 में 2.40 करोड़ रुपये में एक प्लॉट खरीदा गया था, और उन्होंने अब तक वहाँ एक आवास के निर्माण पर 1.5 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। बरवाला (पंचकूला) में एक नीलामी में 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा के दो एससीओ खरीदे गए और पंचकूला के सेक्टर 6, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में 1.33 करोड़ रुपये में एक मकान खरीदा गया।

जांच एजेंसी ने दावा किया कि डेराबस्सी में 1,000 वर्ग गज और 2,600 वर्ग गज के दो प्लॉट खरीदने के अलावा, बंसल के पास अपराध की आय से डेराबस्सी के कृष्णा एन्क्लेव में 62-62 वर्ग गज के 16 फ्लैट भी हैं।

नरवाना के पूर्व विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा के मामले में, विशेष अदालत ने कहा, "धन शोधन के बेहद गंभीर आरोपों के मद्देनज़र, इस समय आवेदक-आरोपी को न तो गुण-दोष के आधार पर और न ही आरोपी के मौलिक अधिकारों के कथित उल्लंघन के आधार पर ज़मानत देना संभव नहीं है।"